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单选题
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
A
法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B
有组织严重犯罪
C
毒品犯罪
D
所有严重犯罪
参考答案
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解析：
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考题
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
考题
哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》
考题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
考题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D.《联合国反腐败公约》
考题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
考题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
考题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
考题
我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
考题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A、法人可以构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
考题
下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）A、《联合国禁毒公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
单选题国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）A
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D
《联合国反腐败公约》
考题
多选题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。A签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯罪C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D制定将犯罪收益查封和冻结的法律
考题
单选题下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）A
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D
《联合国反腐败公约》
考题
单选题下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。A
《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》）B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称《巴勒莫公约》）C
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D
《联合国反腐败公约》
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