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单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A
中国人民银行
B
公安部门
C
司法部门
D
检察部门
参考答案
参考解析
解析:
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考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
此题为判断题(对,错)。
考题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C走私犯罪D破坏金融管理秩序犯罪
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