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《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。

  • A、司法机关
  • B、公安机关
  • C、检察机关
  • D、国务院反洗钱行政主管部门

参考答案

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考题 《反洗钱法》的主要内容有( )。A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )

考题 根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报() A.国务院反洗钱行政主管部门B.反洗钱行政主管部门C.反洗钱信息中心D.国务院有关部门

考题 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是() A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于民事诉讼。C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政诉讼。D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于司法机关一切诉讼活动。

考题 追究行政责任由国家特定的行政机关依照有关法律的规定决定;追究刑事责任只能由司法机关依《刑法》的规定决定。 ( )

考题 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。判断对错

考题 追究行政责任由国家特定的行政机关依照有关法律的规定决定;追究刑事责任只能由司法机关依照《刑法》的规定决定。

考题 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。A、公安机关B、人民银行C、司法机关D、检察机关

考题 涉及追究毒品犯罪的();由司法机关依照有关法律的规定办理。

考题 国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

考题 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和()在反洗钱工作中应当相互配合。A、人民银行B、银监局C、司法机关D、公安机关

考题 根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()A、中国人民银行B、公安部门C、司法部门D、检察部门

考题 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

考题 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。A、侦查机关B、检察机关C、审判机关D、司法机关

考题 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。A、司法机关B、公安机关C、检察机关D、国务院反洗钱行政主管部门

考题 金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击(),依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、毒品犯罪B、走私犯罪C、抢劫犯罪D、洗钱活动

考题 问答题涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?

考题 单选题根据《反洗钱法》,下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()。A 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作B 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C 国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

考题 单选题根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()A 中国人民银行B 公安部门C 司法部门D 检察部门

考题 填空题涉及追究毒品犯罪的();由司法机关依照有关法律的规定办理。

考题 单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()A 中国人民银行B 公安部门C 司法部门D 检察部门

考题 多选题国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。A组织、协调全国的反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

考题 单选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。A 司法机关B 公安机关C 检察机关D 国务院反洗钱行政主管部门

考题 单选题涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。A 司法机关B 公安机关C 检察机关D 国务院反洗钱行政主管部门

考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和()在反洗钱工作中应当相互配合。A 人民银行B 银监局C 司法机关D 公安机关

考题 单选题下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()A 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。