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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
- A、《刑法》关于洗钱罪的规定
- B、《反洗钱法》
- C、《中国人民银行法》
- D、《金融机构反洗钱规定》
- E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案
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考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法
考题
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D、《国家反洗钱法》
考题
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
多选题目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。A《中华人民共和国刑法》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，即（）。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。A
《中华人民共和国反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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