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多选题
贸易融资的基础交易风险主要关注点主要有哪些？（）
A
通过背景材料判断或核实交易的真实性和可操作性
B
了解行业发展趋势以及银行相关政策
C
关注结算方式
D
关注融资期限
E
货权控制有效性
参考答案
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解析：
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考题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
考题
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。
考题
银行办理出口项下国际贸易融资业务时，对出口方履约风险的审查需重点关注（）。A、关注基础交易所涉商品是否为出口商的高收益产品B、关注以往该类产品项下订单是否办理过贸易融资C、关注现有订单总量是否与其生产能力相匹配D、判断出口商能否在规定的期限内签订出口合同
考题
对贸易行为虚假的防控要点包括（）。A、核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性B、核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性C、加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性D、关注到期偿付票据的资金来源
考题
多选题对于企业向银行申请以（）等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。A电汇B信用证C托收D预付款
考题
多选题对贸易行为虚假的防控要点包括（）。A核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性B核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性C加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性D关注到期偿付票据的资金来源
考题
判断题《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。A
对B
错
考题
多选题货物及货权质押融资业务审批关注的风险点包括（）。A借款人商品交易的真实性、稳定性和自偿性B对质物的可控性和变现性C以及第三方仓储监管机构的监管能力和违约责任赔偿能力D企业信用记录
考题
多选题办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。A贸易合同和相关单据是否真实合法有效B贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形C国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配D代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
考题
判断题“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。A
对B
错
考题
多选题供应链融资产品应重点关注的事项包括（）A贸易背景的真实性B交易的连续性C交易对手的履约能力D业务的封闭运作与贷款的自偿性
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