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单选题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）
A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B
应要求境外机构再次补充
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考题
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
考题
人行某中心支行在对A商业银行进行反洗钱现场检查时,发现:A商业银行一项境外汇款记录中汇款人信息不完整,询问银行有关人员,该人员解释已三次向汇入资金的境外汇款机构提出了获取有关信息要求,但对方一直未答复。检查人员在A商业银行的可疑交易报告中未见到有关报告。该银行违反了反洗钱的什么规定?
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息()
A、与我国建交的国家(地区)B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构D、客户要求销户的
考题
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景()。
A.被列入联合国安理会制裁名单的实体B.毒品贩卖活动猖獗的地区C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区D.高端客户
考题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区)，则银行( )A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息B、应要求境外机构再次补充
考题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作国家和地区名单C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构D、以上均不是
考题
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C、应要求境外机构补充汇款人账号D、应要求境外机构补充汇款人住所
考题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息B、应要求境外机构再次补充
考题
接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息B
应要求境外机构再次补充
考题
多选题对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组（FATF）B亚太反洗钱组织（APC）C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）D沃尔夫斯堡集团
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
单选题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。A
存在较严重恐怖活动的国家或地区B
已加入FATF组织的成员国C
存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区D
存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
考题
多选题以下关于办理汇入汇款业务叙述正确的是（）。A办理汇入汇款业务必须落实全额付汇资金B办理汇入汇款业务应严格遵照款项先收后支、银行不垫款的原则C柜员要认真审核各种汇入汇款，避免重复解付或转汇D办理汇入汇款业务应严格区分贸易、非贸易和资本项目下汇款的不同性质，并按照国家外汇管理有关规定办理结汇或入账手续以及国际收支统计申报工作
考题
单选题在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息B
应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C
应要求境外机构补充汇款人账号D
应要求境外机构补充汇款人住所
考题
单选题在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息B
应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C
应要求境外机构补充汇款人账号D
应要求境外机构补充汇款人住所
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