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单选题
()初步判断所预警的交易事项或操作行为可能存在重大违规表现,易引发资金损失或事故发生。
A
特级监测信息
B
一级监测信息
C
二级监测信息
D
三级监测信息
参考答案
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考题
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考题
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考题
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考题
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考题
多选题派驻业务经理报告制度中所指的重大事项是指派驻机构出现以下哪些违法违规或重大隐患苗头()A内部人员严重失职,违反国家法律、银行监管法规及内部规章制度,经判断极有可能直接造成重大事故、重大经济损失B发生重大、违规业务差错C发现事件可能造成损害且情节严重
考题
多选题农村合作金融机构经营管理及其他重大事项包括()A重大关联性交易B遗失重要空白凭证和账薄,可能或已经造成资金风险C标的在1000万元人民币及以上的重大涉诉和纠纷情况D资产、负债或表外业务发生1000万元人民币及以上大额经营损失E新发生或新发现的1000万元以上违规担保、违规贴现、违规拆借、违规吸储和放贷等违规经营行为F辖内一个或多个营业网点中断营业或者未经规定程序批准歇业1个营业日以上的
考题
判断题稽核发现违反固定资产管理、财务管理规章制度的行为,违规金额或损失资金巨大,或违规行为性质严重可能造成严重后果,且影响范围较广的,可不视为稽核重大问题向上一级稽核部门报告。A
对B
错
考题
判断题公路水运工程建设重大事故隐患是指在公路水运工程施工过程中,存在因违法违规行为可能导致重大以上生产安全事故或造成重大经济损失和恶劣社会影响的人的不安全行为或物不安全状态。A
对B
错
考题
单选题()初步判断所预警的交易事项或操作行为可能为案件或重大责任事故,需要采取紧急措施加以控制或化解。A
特级监测信息B
一级监测信息C
二级监测信息D
三级监测信息
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