网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）
A
纪律处分
B
行政处分
C
通报
D
批评教育
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）A 纪律处分B 行政处分C 通报D 批评教育” 相关考题
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。
A、纪律处分B、行政处分C、行政处罚D、追究刑事责任
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D、其他不依法履行职责的行为
考题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的，依法给予行政处分。A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;D、其他不依法履行职责的行为保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定
考题
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．未按照规定履行客户身份识别义务的D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
考题
反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。A、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的B、其他不依法履行职责的行为C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
考题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A、不按规定进行反洗钱检查的B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
考题
单选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A
不按规定进行反洗钱检查的B
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C
泄露因反洗钱知悉的国家秘密D
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
考题
多选题反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。A违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的B其他不依法履行职责的行为C违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的D泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（ ）。A国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施C临时冻结不得超过二十四小时D金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
多选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为
考题
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。A
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；B
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；C
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；D
其他不依法履行职责的行为；E
以上都是
考题
多选题按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为
考题
判断题人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。A
对B
错
热门标签
最新试卷