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单选题
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A
100美元
B
1000美元
C
5000美元
D
1万美元
参考答案
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解析：
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考题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息。
A.5000元，1000美元B.5000元，5000美元C.10000元，1000美元D.10000元，5000美元
考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
考题
跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。A、2000B、1500C、1000D、5000
考题
境内居民个人现汇存款汇出境外用于经常项目支出的，一次性汇出金额在等值1万美元以下，银行按汇出汇款业务办理一次性汇出金额在等值1万美元（含1万美元）以上、20万美元（不含）以下的，由居民个人持相关证明材料向所在地外汇管理局申请，银行凭外汇管理局核准文件办理汇出汇款业务。
考题
根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。A、1万；1000B、5万；5000C、10万；1万D、20万；2万
考题
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，按以下规定办理：外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（ ）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。A、1万美元等值外币B、2万美元等值外币C、5万美元等值外币D、10万美元等值外币
考题
根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。A、5000美元以上（不含5000美元）B、5000美元（含5000美元）C、1万美元（不含1万美元）D、1万美元（含1万美元）
考题
在汇出汇款业务中，（）若使用总行账户，由报文经办联动向总行上报头寸。A、1万美元以上或等值外币汇款B、1000美元以上或等值外币汇款C、10万美元以上或等值外币汇款D、5万美元以上或等值外币汇款
考题
中国邮政储蓄银行向出境人员核发《外币携带证》的金额不得超过（）也不得超过邮政储蓄银行外币存款证明（利息清单或取款凭条）的交易金额。A、等值5000美元（含）B、等值5000美元（不含）C、等值1万美元（含）D、等值1万美元（不含）
考题
判断题境内居民个人现汇存款汇出境外用于经常项目支出的，一次性汇出金额在等值1万美元以下，银行按汇出汇款业务办理一次性汇出金额在等值1万美元（含1万美元）以上、20万美元（不含）以下的，由居民个人持相关证明材料向所在地外汇管理局申请，银行凭外汇管理局核准文件办理汇出汇款业务。A
对B
错
考题
单选题为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件。A
1万元1000美元B
1万元1万美元C
10万元1万美元D
10万元1000美元
考题
单选题根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。A
1万；1000B
5万；5000C
10万；1万D
20万；2万
考题
单选题境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，按以下规定办理：外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（ ）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。A
1万美元等值外币B
2万美元等值外币C
5万美元等值外币D
10万美元等值外币
考题
单选题中国邮政储蓄银行向出境人员核发《外币携带证》的金额不得超过（）也不得超过邮政储蓄银行外币存款证明（利息清单或取款凭条）的交易金额。A
等值5000美元（含）B
等值5000美元（不含）C
等值1万美元（含）D
等值1万美元（不含）
考题
单选题跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。A
2000B
1500C
1000D
5000
考题
单选题在汇出汇款业务中，（）若使用总行账户，由报文经办联动向总行上报头寸。A
1万美元以上或等值外币汇款B
1000美元以上或等值外币汇款C
10万美元以上或等值外币汇款D
5万美元以上或等值外币汇款
考题
单选题根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。A
5000美元以上（不含5000美元）B
5000美元（含5000美元）C
1万美元（不含1万美元）D
1万美元（含1万美元）
考题
单选题当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。A
100美元B
1000美元C
5000美元D
1万美元
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