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问答题
如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？

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考题 银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?
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考题 证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 业务管理部门的工作职责（）。A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善
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考题 对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户
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考题 客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作。A、一B、二C、三D、多
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考题 办理新开户业务时，需先读取客户的身份证信息，再进行人脸识别（）
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考题 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
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考题 客户初次身份识别是以（）业务为例进行展开？A、变更B、销户C、开户
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考题 对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
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考题 如何办理代理存取款业务的客户身份识别？
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考题 代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？
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考题 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
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考题 如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
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考题 客户使用无磁身份证、临时身份证或其他有照片的辅助证件办理个人活期开户业务时，应使用（）进行人脸识别。A、OCR模块B、人证1：1模块C、授权业务申请书
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考题 客户申请开立账户时，出现以下情形，可以拒绝开户。（）A、不配合客户身份识别B、有组织同时或分批开户C、开户理由不合理D、开立业务与客户身份不相符
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考题 下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、收集并审核客户身份基本信息D、陪同办理开户业务
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考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别
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考题 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
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考题 办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。A、基金开户B、账户解锁C、补登折D、认购理财产品
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考题 多选题办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。A基金开户B账户解锁C补登折D认购理财产品
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考题 判断题客户A来兴业银行办理1.5万元现金汇款业务，客户A未在兴业银行开户，可不进行客户身份识别。A 对B 错
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考题 判断题对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。A 对B 错
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考题 单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A 业务关系建立环节B 业务关系存续期间C 业务关系终止环节D 以上均不是
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考题 问答题如何办理代理存取款业务的客户身份识别？
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考题 单选题下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 收集并审核客户身份基本信息D 陪同办理开户业务
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考题 问答题代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？
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