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下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的客户业务
  • C、收集并审核客户身份基本信息
  • D、陪同办理开户业务

参考答案

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考题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?
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考题 下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作? A、审慎均衡B、风险适当C、了解你的客户D、安全、准确、完整、保密
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考题 下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。 A.客户身份识别制度B.内部稽核制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额和可疑交易报告制度
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考题 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。 A、检查B、督促C、监督D、监督管理
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考题 以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度
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考题 金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。 A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、业务流程
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考题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 在办理个人存款业务时应执行（）制度。A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、反洗钱
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考题 金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、客户身份信息保存制度
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考题 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料保存制度C、依法建立交易记录保存制度D、依法执行大额交易报告制度E、依法执行可疑交易报告制度
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考题 客户身份识别制度
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考题 执行客户身份识别制度时应贯彻落实（）原则。A、了解你的客户B、认识你的客户C、长期服务你的客户D、识别你的客户
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考题 各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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考题 金融机构反洗钱义务包括（）A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
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考题 单选题下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（ ）。A 开立假名账户B 严格执行存款实名制C 为客户开立匿名账户D 泄露客户身份资料
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考题 填空题各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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考题 多选题金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。A客户身份识别制度B客户身份资料C交易记录保存制度D客户身份信息保存制度
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考题 多选题金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。A客户身份识别制度B客户身份资料C交易记录保存制度D业务流程
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考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A 健全反洗钱内控制度B 建立客户身份识别制度C 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 多选题在办理个人存款业务时应执行（）制度。A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C反洗钱
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考题 单选题以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）A 客户身份识别制度B 客户身份资料和交易记录保存制度C 大额交易和可疑交易报告制度D 为储户保密制度
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考题 填空题（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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考题 多选题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度
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考题 填空题认真执行客户身份识别制度，贯彻落实（）原则。
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考题 单选题下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 收集并审核客户身份基本信息D 陪同办理开户业务
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