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单选题
审查票据、身份证件的法律风险规避中，以下哪一项审查义务是形式审查（）
A
对票据真伪的审查义务
B
对票据背书连续性的审查义务
C
对提示付款人的身份证件真伪的审查义务
D
对提示付款人婚姻状况的审查义务
参考答案
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解析：
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考题
外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A、加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B、严格按照业务操作流程进行审查C、以手工审查代替鉴别仪器审查D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
考题
审查票据、身份证件的法律风险规避中，以下哪一项审查义务是形式审查（）A、对票据真伪的审查义务B、对票据背书连续性的审查义务C、对提示付款人的身份证件真伪的审查义务D、对提示付款人婚姻状况的审查义务
考题
贷款业务审查实行无纸化审批管理，信贷审查通过贷款业务主流程进行相关业务操作，（）通过系统中辅助审查流程管理模块进行相关业务操作。A、资金定价和信贷计划审查B、法律审查C、风险审查D、独立审查官审查
考题
关于信贷合同的审查，以下表述错误的是（）。A、信贷合同的审查分为法律审查和规范性审查B、非制式合同应当进行法律审查C、补充协议应当进行法律审查D、变更或解除已经成立的合同不必进行法律审查
考题
多选题合同法律审查的具体内容包括（ ）。A审查合同主体、内容是否合法B审查合同意思表示的真实性；审查合同条款是否完备C审查合同的文字是否规范；审查合同签订的手续和形式是否完备D审查合同双方的权利、义务是否完全绝对公平
考题
单选题在办理代理取款业务中，柜员对代理取款人提供的身份证件未能严格审查，可能导致以下哪一类法律风险的发生（）A
诉讼/仲裁类法律风险B
运营类法律风险C
法律缺陷性风险D
合同类法律风险
考题
单选题关于信贷合同的审查，以下表述错误的是（）。A
信贷合同的审查分为法律审查和规范性审查B
非制式合同应当进行法律审查C
补充协议应当进行法律审查D
变更或解除已经成立的合同不必进行法律审查
考题
单选题以下对法律风险识别的适当性及有效性评价的审核内容，描述不正确的是（）A
主要审查和评估法律风险识别原则的合理性B
主要审查和评估法律风险识别方法的适当性C
主要审查和评估法律风险处理的有效性D
主要审查和评估法律风险识别工具的适用性
考题
单选题基于法律风险产生于机构内外不同对法律风险进行分类中，以下哪一项操作可以把外源性法律风险的不利影响降低到最小（）A
合规性审查B
加强内控管理C
通过风险缓释的技术（采取规避或转移）D
违规问责
考题
单选题外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A
加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B
严格按照业务操作流程进行审查C
以手工审查代替鉴别仪器审查D
配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
考题
单选题司法机关在审理案件过程中对拟适用的法律进行合宪性审查，这种审查称为下列哪一或哪些？（）A
提请审查B
附带审查C
起诉审查D
事后审查
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