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外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）

  • A、加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
  • B、严格按照业务操作流程进行审查
  • C、以手工审查代替鉴别仪器审查
  • D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

参考答案

更多 “外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A、加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B、严格按照业务操作流程进行审查C、以手工审查代替鉴别仪器审查D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查” 相关考题
考题 伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为．应追究刑事责任。（ ）
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考题 伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为，应追究刑事责任。 ( )此题为判断题(对，错)。
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考题 伪造、变造票据和使用伪造、变造的票据的,属于票据欺诈行为。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 8 . 伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为，应追究刑事责任。 ( )
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考题 下列关于票据和结算凭证的说法不正确的是( )。A．伪造、变造票据属于欺诈行为，应追究其刑事责任B．票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他当事人真实签章的效力C．票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造D．票据和结算凭证的金额可以更改，但应由原记载人在更改处签章证明
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考题 伪造、变造票据属于欺诈行为，应追究其民事责任。()
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考题 票据伪造和票据变造是欺诈行为，应追究刑事责任。（　）
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考题 （2019年）票据伪造和票据变造是欺诈行为，应追究刑事责任。（　）
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考题 下列行为中属于票据欺诈行为的是（） 。A、伪造票据B、变造票据C、故意使用伪造的票据D、故意使用变造的票据
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考题 票据伪造与变造均为（）行为。A、无效经济行为B、欺诈行为C、须撤消的行为D、违法行为
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考题 与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。A、客户经理作案B、违规开立结算账户C、客户印鉴审核不严D、验资资金违规进出E、伪造、变造票据、凭证
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考题 程序和方法，对风险进行控制的动态过程和机制。其中风险控制包括（）。A、事前防范B、事中控制C、事后监督与纠正D、外部防范
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考题 基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险
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考题 针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。A、加强对业务人员的培训B、严格按照业务操作流程进行审查C、履行换人复核D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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考题 伪造、变造多户头支票属于（）。A、内部欺诈B、系统缺陷C、外部欺诈D、人员因素
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考题 《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。A、票据凭证管理B、票面审验C、查询查复D、电话核实
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考题 以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点A、违规开立结算账户B、客户印鉴审核不严C、印章管理不善D、伪造、变造票据、凭证
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考题 多选题针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。A加强对业务人员的培训B严格按照业务操作流程进行审查C履行换人复核D配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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考题 判断题票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造。票据上有伪造、变造签章的，影响票据上其他当事人真实签章的效力。A 对B 错
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考题 判断题伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为，应追究刑事责任。（）A 对B 错
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考题 多选题程序和方法，对风险进行控制的动态过程和机制。其中风险控制包括（）。A事前防范B事中控制C事后监督与纠正D外部防范
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考题 多选题电子银行外部欺诈风险防范策略包括（）A事前防范B事中控制C事后处置D技术加固
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考题 单选题外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A 加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B 严格按照业务操作流程进行审查C 以手工审查代替鉴别仪器审查D 配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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考题 多选题下列行为中属于票据欺诈行为的是（）A伪造票据B变造票据C故意使用伪造的票据D故意使用变造的票据
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考题 单选题下列行为中哪一种行为不构成票据欺诈？（　　）A 故意使用伪造、变造的票据的B 伪造、变造票据的C 签发空头支票的D 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的
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考题 多选题基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A内部欺诈B外部欺诈C市场风险D法律风险E营业网点安全保卫操作风险
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考题 多选题与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。A客户经理作案B违规开立结算账户C客户印鉴审核不严D验资资金违规进出E伪造、变造票据、凭证
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