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单选题
对审批不通过的账户，开户机构应及时通知客户最迟在（）补充、更换、重新提供资料，逾期未提供应做销户处理。
A
1个月内
B
2个月内
C
3个月内
D
4个月内
参考答案
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解析：
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考题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
考题
各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。A、对相关账户进行“不收不付”设置B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户
考题
关于保证金账户开户要求，以下说法不正确的是（）A、保证金开户需客户提供申请资料B、由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请的EOAC、提供操作规程中要求的其他资料D、一个分账号对应一笔业务合同
考题
广东农村信用社建库的后续处理中，以下对客户申请销户的处理描述错误的是（）A、客户将原预留印鉴卡归还开户机构B、开户机构将印鉴卡与开户资料一起专夹保管，并及时通知建库机构C、建库机构通过“参数管理（103065）“交易将账户状态更新为“销户“D、建库机构根据自身管理要求对该账户留存的印鉴卡进行后续处理
考题
结算账户的开户操作流程主要包括（）。A、受理开户申请B、登记客户资料C、做账户开户交易D、注册验资临时存款户如验资成功后在本营业机构开户的先登记客户资料，后做注册验资户转基本/一般存款账户交易E、交客户管理部门审批
考题
签约账户遇哪些账户信息变更时不需到开户机构办理明珠信使业务变更手续，原签约功能继续有效（）A、因大连银行机构变更产生的客户账号批量更改，系统自动识别新旧账号的对应关系，并按变更后账号交易提供短信通知B、因大连银行机构变更而客户账号不变更C、客户凭工商行政管理部门的核准变更通知而在开户机构进行的户名变更D、客户在大连银行销户后又重新开立账户
考题
客户申请重新启用原账户或要求转移长期不动户资金时，须补办销户手续。重新启用原账户的，应当按照（）的审批手续办理，原账户档案资料与新开立账户档案资料一并保存。A、新开户B、旧账户C、不动户D、原有账户
考题
单选题A公司已在上海银行开立一般存款账户，现要求变更为基本存款账户，应提供下列（）资料。A
一般存款账户销户资料B
基本存款账户开户资料C
按基本存款账户开户要求补充原一般存款账户开户未提供的资料D
一般存款账户销户资料及基本存款账户开户资料
考题
多选题下列有关不动户的说法，正确的有（）。A企业基本存款账户连续1年未发生收付活动（收付活动包括有权机关扣划资金、银行结算账户结息、银行扣收管理费等），系统自动推送不动户提示清单，各行应通知企业在30日内确认账户是否继续使用B不动户满5年后，账户开户机构通知企业30日内销户，逾期未销户视同自愿销户，账户资金转损益，进行专项管理C账户开立之日起6个月内无交易记录，暂停账户非柜面业务，客户需重新提交身份核实文件，开户机构审核通过后恢复账户非柜面业务D对于系统自动转不动户处理的，应在人行账户管理系统将账户置为久悬账户
考题
多选题在开户资料不完整情况下，关于营业机构通过特殊审批流程为客户申请开立单位账户的相关管理要求，以下说法正确的是（）。A应填写《单位银行结算账户开户意见书》经分行相关业务主管行领导审批后办理B原则上不超过10个工作日补齐资料C对于未在规定期限补齐开户资料的，由账务中心将该账户状态调整为“不收不付”，并通知营业机构办理销户手续D对于未按期补齐缺失开户资料超过3次/季度的，于发现之日起至下一季度末，不得批准该机构延补交资料的账户开户申请
考题
单选题客户办理预开立账户，对审批不通过的账户，下列说法错误的是（）。A
开户机构应及时通知客户最迟在1个月内补充、更换、重新提供资料，逾期未提供应做销户处理。B
对于客户不再办理账户开立手续的应及时销户。C
对联系不到开户客户的，开户机构最迟在1个月内对该账户做销户处理。D
对联系不到开户客户的，开户机构最迟在6个月内对该账户做销户处理。
考题
单选题银行办理账户撤销的一般程序为（）。A
受理销户申请、销记开销户登记簿、收回空白凭证和开户许可证、核对账户余额、处理未了事项、注销客户资料B
受理销户申请、结计账户余额、删除资金关系、收回空白凭证、结清账户、销户、注销客户资料C
受理销户申请、收回空白凭证和开户许可证、核对账户余额、处理未了事项、销记开销户登记簿、注销客户资料D
受理销户申请、处理未了银行事项、核对账户余额、销记开销记登记簿、收回空白凭证和开户许可证、注销客户资料
考题
单选题广东农村信用社建库的后续处理中，以下对客户申请销户的处理描述错误的是（）A
客户将原预留印鉴卡归还开户机构B
开户机构将印鉴卡与开户资料一起专夹保管，并及时通知建库机构C
建库机构通过“参数管理（103065）“交易将账户状态更新为“销户“D
建库机构根据自身管理要求对该账户留存的印鉴卡进行后续处理
考题
单选题客户申请重新启用原账户或要求转移长期不动户资金时，须补办销户手续。重新启用原账户的，应当按照（）的审批手续办理，原账户档案资料与新开立账户档案资料一并保存。A
新开户B
旧账户C
不动户D
原有账户
考题
单选题关于保证金账户开户要求，以下说法不正确的是（）A
保证金开户需客户提供申请资料B
由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请的EOAC
提供操作规程中要求的其他资料D
一个分账号对应一笔业务合同
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