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问答题
为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？
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考题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()
A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
考题
反洗钱调查的结果有两个方面()。
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。
A、可疑交易B、涉嫌洗钱犯罪的交易C、未出示真实有效的身份证件D、客户由他人代理业务
考题
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
考题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
考题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）A、制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
考题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A、可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D、降低可能的法律风险
考题
多选题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D降低可能的法律风险
考题
多选题反洗钱调查的结果有两个方面（）A认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰B认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚C排除洗钱嫌疑的，结束调查D仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
考题
多选题根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A金融机构按照规定报告的可疑交易活动B通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D单位和个人举报的可疑交易活动E通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
多选题中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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