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填空题
客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。
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考题
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
考题
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。A、5个B、10个C、15个D、30个
考题
下列对于会计档案的管理规定，哪些是正确的（）。A、会计档案根据保管期限分为永久保管和定期保管B、电子档案与纸质档案应分开保管C、电子档案保管期限与纸质档案相同D、经上级部门审批，会计档案可以外借
考题
客户提供的纸质代收、代付清单必须加盖委托单位公章或财务专用章，明细入账信息（）.A、以电子数据为准，无电子数据的以纸质清单为准B、必须为电子数据，纸质清单无效C、以纸质清单为准，电子数据无效。
考题
各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。A、10；10B、10；15C、5；10D、10；2
考题
单选题客户提供的纸质代收、代付清单必须加盖委托单位公章或财务专用章，明细入账信息（）.A
以电子数据为准，无电子数据的以纸质清单为准B
必须为电子数据，纸质清单无效C
以纸质清单为准，电子数据无效。
考题
单选题关于纸质档案集中保管说法错误的是（）。A
各行应至少以一级支行为单位设置档案库房，实行辖属行纸质档案的集中保管。B
凭证类档案应按照集中监控的规定，按周将凭证传递至运营监控中心进行扫描、塑封、装箱。C
经运营监控中心塑封装箱后的凭证按月或根据临时库房的存储条件定期移交至档案库房进行集中保管。D
账簿、清单流水、报表及其他专夹保管的纸质档案，应定期由营业机构移交至档案库房进行集中保管。
考题
多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
考题
多选题下列对于会计档案的管理规定，哪些是正确的（）。A会计档案根据保管期限分为永久保管和定期保管B电子档案与纸质档案应分开保管C电子档案保管期限与纸质档案相同D经上级部门审批，会计档案可以外借
考题
单选题客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。A
高风险客户B
中风险客户C
低风险客户D
无风险客户
考题
单选题各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。A
高风险B
中风险C
低风险D
各类风险
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