考题
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A、客户身份识别B、大额交易识别C、可疑交易识别D、大额和可疑交易识别
考题
配置于各营业网点的在行式ATM，由（）负责管理。A、所在网点B、所辖支行（或分理处）、营业部C、总行营业部D、银行卡部
考题
根据各支行（营业部）人员构成的实际状况，对于设有副行长的支行，信审小组成员由（）人组成。A、一B、二C、三D、四
考题
特殊个人客户延伸服务中，上门人员应电话报告网点营业部负责人，由（）指定柜员联网核查该客户身份A、内控经理B、营业部负责人C、支行行长D、另一柜员
考题
各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？
考题
（）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。A、各支行B、各分行集中作业中心C、各分行营业部D、深圳分行总行营业部
考题
月均交易量100万元以上的商户有（）负责维护A、支行客户经理B、支行分管行长C、营业部个人客户中心
考题
二级分支行负责人、县级机构负责人、二级分支行营业部主任为该机构（）.A、客户经理B、主要客户经理C、首席客户经理D、副首席客户经理
考题
如客户表示需要办理社保卡的即时补换卡业务，应指引客户至哪两家网点办理？（）A、广州分行营业部B、淘金支行C、天河支行D、滨江东支行
考题
（）是内部对账工作的具体实施部门。A、各支行（营业部）B、支行营业室C、支行综合科D、各业务部门
考题
大连地区的同城提入业务集中上收至集中作业中心统一处理后，参加大连市大交换的支行清算由（）负责完成。A、各营业机构B、支行营业部C、集中作业中心D、支行营业部和集中作业中心
考题
各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。A、行长负责制B、会计主管负责制C、柜员负责制D、内勤主管负责制
考题
客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。
考题
单选题特殊个人客户延伸服务中，上门人员应电话报告网点营业部负责人，由（）指定柜员联网核查该客户身份A
内控经理B
营业部负责人C
支行行长D
另一柜员
考题
多选题客户可至（）办理新加坡元存取现业务。A南西支行B外滩支行C分行营业部D宜山支行
考题
多选题客户在（）可以实现外币现钞线上预约当日预约当日提取A中银大厦支行营业部B分行营业部C使馆区支行营业部D中航科技大厦支行
考题
填空题客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。
考题
单选题根据各支行（营业部）人员构成的实际状况，对于设有副行长的支行，信审小组成员由（）人组成。A
一B
二C
三D
四
考题
单选题各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。A
行长负责制B
会计主管负责制C
柜员负责制D
内勤主管负责制
考题
单选题（）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。A
各支行B
各分行集中作业中心C
各分行营业部D
深圳分行总行营业部
考题
问答题各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？
考题
单选题各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。A
支行行长B
办公室主任C
反洗钱上报员D
营业部经理
考题
填空题（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
考题
多选题我*行办理中钞国鼎投资金条回购业务的网点为（）？A西城支行营业部B分行营业部C朝阳支行营业部D崇文支行营业部
考题
填空题各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）
考题
单选题各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。A
高风险B
中风险C
低风险D
各类风险
考题
单选题月均交易量100万元以上的商户有（）负责维护A
支行客户经理B
支行分管行长C
营业部个人客户中心