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单选题
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A
有地区影响
B
涉案金额折合人民币1000万以上
C
涉案金额折合人民币2000万元以上
D
出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
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考题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为()。A.特别重大案件B.特大案件C.重大案件D.一般案件
考题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上
考题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D、涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的一般案件的有（）。A、涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下的贪污、挪用案件B、涉案金额达人民币10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件C、涉案金额在人民币50万元以下的贪污、挪用案件D、涉案金额在人民币10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
考题
下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。
A、涉案金额达人民币500万元以上的贪污、挪用案件B、涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件C、涉案金额达人民币300万元以上，500万元以下的诈骗案件D、伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件
考题
下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。A、涉案金额500万元以上的贪污、挪用案件B、涉案金额30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件C、涉案金额300万元以上，500万元以下的诈骗案件D、伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件
考题
邮政金融资金较大案件，是指涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件。A、正确B、错误
考题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。A、特别重大案件B、特大案件C、重大案件D、一般案件
考题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币300万元以上，500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下，或者伤3人以上，5人以下，或者亡1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。A、特别重大案件B、特大案件C、较大案件D、一般案件
考题
邮政金融资金重大案件，是指涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件。A、正确B、错误
考题
下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的重大案件的有（）。
A、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用案件B、涉案金额达人民币100万元以上的抢劫、盗窃案件C、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的诈骗案件D、伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件
考题
下列选项中，属于由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办的案件有（）。A、发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额100万元人民币以上B、盗窃案件涉案金额20-50万元人民币C、抢劫案件涉案金额10万元人民币以上或至人员死亡D、发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额50-100万元人民币
考题
重大、恶性案件的界定不包括（）A、涉案金额等值人民币一千万元以上的B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的D、兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件
考题
发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。A、涉案金额人民币500万元（含）以上的B、性质恶劣的案件C、涉案金额人民币2000万元（含）以上的D、兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件
考题
单选题《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币300万元以上，500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下，或者伤3人以上，5人以下，或者亡1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。A
特别重大案件B
特大案件C
较大案件D
一般案件
考题
单选题邮政金融资金重大案件，是指涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件。A
正确B
错误
考题
单选题《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。A
特别重大案件B
特大案件C
重大案件D
一般案件
考题
单选题邮政金融资金较大案件，是指涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件。A
正确B
错误
考题
单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A
涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B
涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C
涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D
涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
多选题下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。A涉案金额达人民币500万元以上的贪污、挪用案件B涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件C涉案金额达人民币300万元以上，500万元以下的诈骗案件D伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件
考题
单选题下列哪种案件，属特大案件（）。A
涉案金额1000万元以上的已遂诈骗案件B
涉案金额1000万元以上的未遂诈骗案件C
涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件D
涉案金额500万元以上的未遂诈骗案件
考题
单选题重大、恶性案件的界定不包括（）A
涉案金额等值人民币一千万元以上的B
涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的C
性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的D
兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件
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