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重大洗钱案件中一类案件包括（）。

  • A、有地区影响
  • B、涉案金额折合人民币1000万以上
  • C、涉案金额折合人民币2000万元以上
  • D、出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义

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考题 重大、复杂案件。或者重大违法行为给予较重处罚的案件，应当由谁做出处理决定？如何确定重大、复杂案件。或者重大违法行为给予较重处罚案件的范围？
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考题 发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。
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考题 银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
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考题 对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。A、1万元B、3万元C、5万元D、10万元
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考题 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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考题 重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。A、3个B、5个C、9个D、10个
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考题 重大洗钱案件中二类案件包括（）。A、有全国影响B、中国人民银行总行督办的案件C、涉案金额折合人民币1000万元以上D、涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
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考题 重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。A、3个B、5个C、9个D、10个
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考题 单选题重大洗钱案件中一类案件包括（）。A 有地区影响B 涉案金额折合人民币1000万以上C 涉案金额折合人民币2000万元以上D 出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
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考题 填空题发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。
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考题 单选题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。A 1万元B 3万元C 5万元D 10万元
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考题 单选题由中级人民法院管辖第一审民事案件的种类包括________。①重大涉外案件②在本辖区有重大影响的案件③最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件①在全国有重大影响的案件A ①②③④B ②③④C ①③④D ①②③
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考题 单选题重大洗钱案件中二类案件包括（）。A 有全国影响B 中国人民银行总行督办的案件C 涉案金额折合人民币1000万元以上D 涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
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考题 判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A 对B 错
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