网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

重大洗钱案件中一类案件包括()。

  • A、有地区影响
  • B、涉案金额折合人民币1000万以上
  • C、涉案金额折合人民币2000万元以上
  • D、出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义

参考答案

更多 “重大洗钱案件中一类案件包括()。A、有地区影响B、涉案金额折合人民币1000万以上C、涉案金额折合人民币2000万元以上D、出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义” 相关考题
考题 反洗钱内控制度应当包括下列内容:() A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

考题 非法集资洗钱案件包括() A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

考题 洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件() 此题为判断题(对,错)。

考题 涉嫌安全生产犯罪案件主要包括()案件? A重大责任事故案件;B强令违章冒险作业案件;C重大劳动安全事故案件;D消防责任事故、失火案件;E不报、谎报安全事故案件;

考题 中级人民法院管辖的第一审民事案件包括()。A、重大涉外案件B、认为应当由本院审理的案件C、在本辖区有重大影响的案件D、在全国有重大影响的案件E、最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件

考题 邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件。A正确B错误

考题 下列属于地(市)级以上公安机关负责管辖的案件是()。A、重大经济犯罪案件B、重大涉外案件C、重大杀人案件D、重大集团案件

考题 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?

考题 重大、复杂案件。或者重大违法行为给予较重处罚的案件,应当由谁做出处理决定?如何确定重大、复杂案件。或者重大违法行为给予较重处罚案件的范围?

考题 海洋行政处罚重大海洋违法案件(听证)主要包括哪些案件?

考题 重大税务案件采取什么形式审理重大税务案件?

考题 发生重大洗钱案件,应在()小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施,并于24小时内提交书面报告。

考题 下列哪类案件不属于重大案件备案审查范畴。()A、吊销证照的处罚案件B、责令停产停业的处罚案件C、2000元以上罚款的重大行政处罚案件D、涉及社会稳定的案件

考题 报请省、自治区、直辖市人民检察院批准,可以延长2个月侦查羁押期限的案件包括()。A、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件B、重大的犯罪集团案件C、流窜作案的重大复杂案件D、犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件

考题 银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于()。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件

考题 对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获二类案件的,奖励金额()元。A、1万元B、3万元C、5万元D、10万元

考题 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

考题 重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖()个以上省、自治区、直辖市,或者被省级媒体报道的案件。A、3个B、5个C、9个D、10个

考题 重大洗钱案件中二类案件包括()。A、有全国影响B、中国人民银行总行督办的案件C、涉案金额折合人民币1000万元以上D、涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件

考题 重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖()个以上省、自治区、直辖市,或者被中央级媒体报道的案件。A、3个B、5个C、9个D、10个

考题 单选题重大洗钱案件中一类案件包括()。A 有地区影响B 涉案金额折合人民币1000万以上C 涉案金额折合人民币2000万元以上D 出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义

考题 填空题发生重大洗钱案件,应在()小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施,并于24小时内提交书面报告。

考题 单选题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获二类案件的,奖励金额()元。A 1万元B 3万元C 5万元D 10万元

考题 单选题最高人民法院管辖的第一审刑事案件是()A 全国性重大复杂案件B 省级重大复杂案件C 市级重大复杂案件D 区级重大复杂案件

考题 单选题由中级人民法院管辖第一审民事案件的种类包括________。①重大涉外案件②在本辖区有重大影响的案件③最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件①在全国有重大影响的案件A ①②③④B ②③④C ①③④D ①②③

考题 单选题重大洗钱案件中二类案件包括()。A 有全国影响B 中国人民银行总行督办的案件C 涉案金额折合人民币1000万元以上D 涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件

考题 判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A 对B 错