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多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A
指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B
制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D
在职责范围内调查可疑交易活动
E
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
参考答案
参考解析
解析：
除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：
①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
②接受单位和个人对洗钱活动的举报；
③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；
⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；
⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。
更多 “多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C参与制定银行业金融机构反洗钱规章D在职责范围内调查可疑交易活动E对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求” 相关考题
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：A.组织、协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》
考题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章D、在职责范围内调查可疑交易活动E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A
《中国人民银行行政处罚程序规定》B
《中华人民共和国反洗钱法》C
《金融机构反洗钱规定》D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
判断题根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。A
对B
错
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