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多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A
中国人民银行总行
B
中国人民银行省一级分支机构
C
中国人民银行地市中心支行
D
中国人民银行县（市）支行
参考答案
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解析：
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考题
《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。A、上海总部B、分行C、营业管理部D、省会(首府)城市中心支行E、副省级城市中心支行
考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
考题
中国人民银行省一级分支机构接到中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告后,应当立即核实有关情况,并填写《临时冻结申请表》,报告()。
A.中国人民银行B.司法机关C.公安部门D.检察机关
考题
中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的可疑交易活动,应当在向侦查机关紧急报案的同时向()报告。
A、银行监督管理机关B、公安机关C、司法机关D、中国人民银行省一级分支机构
考题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A.省一级以上分支机构B.地市中心支行以上分支机构C.区一级支行以上机构D.县（市）支行以上机构
考题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A、省一级以上分支机构B、地市中心支行以上分支机构C、区一级支行以上机构D、县（市）支行以上机构
考题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
考题
中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对违反本办法的金融机构进行处罚后，应当通报有关监管部门。中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应报告（），由其按照本办法规定进行处罚。A、上一级分支机构B、中国人民银行总行C、银监会D、证监会
考题
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B、调查组成员不得少于3人C、调查组成员均应持有中国人民银行执法证D、中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
考题
中国人民银行和其地（）分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。A、县中心支行以上B、市中心支行以上C、省中心支行以上D、总行
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
考题
多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
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