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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
- A、组织、协调全国的反洗钱工作
- B、负责反洗钱的资金监测
- C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D、在职责范围内调查可疑交易活动
- E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
参考答案
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考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：A.组织、协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国商业银行法》D、《中华人民共和国行政处罚法》
考题
为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》
考题
为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据()等有关法律和规章的规定,制定本办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A
《中国人民银行行政处罚程序规定》B
《中华人民共和国反洗钱法》C
《金融机构反洗钱规定》D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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