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单选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。
A
1万美元
B
2万美元
C
5万美元
D
10万美元
参考答案
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解析:
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考题
单选题金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括()A
应当指定专人负责反洗钱工作。B
配备必要的管理人员和技术人员。C
确定负责反洗钱工作的高层管理人员。D
应当建立专门的反洗钱部门。
考题
单选题反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。A
决定现场检查进度B
组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C
决定现场检查中的其他重要事项D
决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
考题
单选题各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。A
12月25日B
12月15日C
12月20日D
12月10日
考题
单选题《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。A
检查现场B
检查过程C
检查事实D
检查底稿
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