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单选题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A

10万美元以上

B

5万美元以上

C

1万美元以上


参考答案

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考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.1000B.5000C.10000D.20000

考题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易,应作为大额交易报告。()

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A.1,000B.5,000C.10,000D.20,000

考题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。() 此题为判断题(对,错)。

考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。()此题为判断题(对,错)。

考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元

考题 单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

考题 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值0.5万美元以上的跨境交易属于大额交易。()

考题 交易一方为个人,单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。

考题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。A、1万美元B、2万美元C、5万美元D、10万美元

考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()A、10万美元以上B、5万美元以上C、1万美元以上

考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A、1万美元B、5万美元C、10万美元D、20万美元

考题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。()A、自然人;境内交易B、自然人;跨境交易C、法人;境内交易D、法人;跨境交易

考题 单选题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。A 1万美元B 2万美元C 5万美元D 10万美元

考题 单选题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A 1000B 5000C 10000D 20000

考题 多选题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括()。A交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易B单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务C法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转D自然人之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转

考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。A 自然人;境内交易B 自然人;跨境交易C 法人;境内交易D 法人;跨境交易

考题 单选题交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A 1B 5C 10D 20

考题 多选题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,下列说法正确的是()。A单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

考题 多选题哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告?()A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易C交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告D法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

考题 单选题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A 1万美元B 5万美元C 10万美元D 20万美元