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单选题
华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库,可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行()次拦截。
A
一
B
二
C
三
D
四
参考答案
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解析:
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考题
根据《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》要求,进行监控系统数据正确性校对时应进行现场实验信号、()画面数据之间的校对,做到“三对应”。A、测控装置B、远动机C、监控报文D、数据库数据
考题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
单选题光大银行系统内的外汇汇款,应如何办理()。A
核心系统拍发MT报文B
境内外币支付系统拍发FMT报文C
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通过SWIFT系统拍发MT报文
考题
多选题分行发送一笔MT499电文,但民生银行与收报行之间没有SWIFT密押关系,则总行需要做的操作包括()A从SWIFT系统中的“密押关系异常状态”队列中找出该499电文,并做删除处理B从外汇清算系统中的“已发送等待回执”队列中选中该499电文,并做退回分行处理C通知分行已将该电文退回D被动等待分行向总行查询该电文发送情况
考题
单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A
《华夏反洗钱管理办法》B
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C
《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D
《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
单选题外汇清算查询系统中,报文状态为‘W’说明()。A
此报文没有发往SWIFT系统;B
此报文已发往SWIFT系统,等待SWIFT回执;C
此报文被SWIFT成功接收;D
此报文被SWIFT拒绝。
考题
单选题在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前,需先经由()系统对报文内容进行筛查。A
通讯B
反洗钱C
黑名单监测D
收支申报
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