网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库,可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行()次拦截。
A

B

C

D


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库,可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行()次拦截。A 一B 二C 三D 四” 相关考题
考题 黑名单排查:通过反欺诈平台及()黑名单库,对失信被执行人、银行业同业反欺诈黑名单、电信诈骗等客户进行拦截。 A.V#系统B.V+系统C.风险信息系统D.商户管理系统

考题 ()用户发送的短信直接被垃圾短信监控系统拦截。A.蓝名单B.黄名单C.黑名单D.白名单

考题 空管中心站气象数据库系统通信子系统使用()命令监控队列状态。

考题 根据《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》要求,进行监控系统数据正确性校对时应进行现场实验信号、()画面数据之间的校对,做到“三对应”。A、测控装置B、远动机C、监控报文D、数据库数据

考题 V2监控系统监控挂牌可以实现功能为()A、屏蔽报文B、告警入检修库C、禁止置数D、禁止遥控

考题 ()用户发送的短信直接被垃圾短信监控系统拦截A、黄名单B、蓝名单C、黑名单D、白名单

考题 ()是信贷系统监督部门,负责对信贷系统业务进行稽核和监控。A、总行事后复核中心B、总行稽核部C、总行运营部D、总行风险管理部

考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单()管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查

考题 华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库,可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行()次拦截。A、一B、二C、三D、四

考题 根据原始报文对其中的国家()进行再次检查,必要时可要求分行提交确认不违反华夏银行反洗钱要求的说明,确保符合监控名单控制要求,无误后放行报文。A、资金B、信息C、材料D、机密

考题 华夏银行反洗钱监测分析系统()进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。A、不定期B、定期C、一年D、半年

考题 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

考题 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。A、分行B、支行C、总行D、人民银行

考题 转报系统对报文进行存储转发是通过存储在队列中再转发。

考题 在民航气象数据库通信系统中,数据库从MQ队列接收产品的进程是(),数据库从MQ队列接收报文的进程是()。

考题 在民航气象数据库应用系统的主要进程中,民航气象报文入库处理进程为procacaac,常规气象报文入库处理进程为procsynop,数据库清除进程为(),数据库及系统监控进程为()。

考题 在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前,需先经由()系统对报文内容进行筛查。A、通讯B、反洗钱C、黑名单监测D、收支申报

考题 单选题根据原始报文对其中的国家()进行再次检查,必要时可要求分行提交确认不违反华夏银行反洗钱要求的说明,确保符合监控名单控制要求,无误后放行报文。A 资金B 信息C 材料D 机密

考题 单选题光大银行系统内的外汇汇款,应如何办理()。A 核心系统拍发MT报文B 境内外币支付系统拍发FMT报文C 核心系统用8002/8003交易拍发系统内往来报文D 通过SWIFT系统拍发MT报文

考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单()管理工作。A 监督B 监控C 检查D 核查

考题 单选题华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。A 分行B 支行C 总行D 人民银行

考题 单选题外汇清算系统出现重大故障无法使用或其他特殊情况下经总行同意时,分行可通过()系统应急向总行发送外汇清算报文。A 华夏银行B 账户行C 人民银行D SWIFT

考题 多选题分行发送一笔MT499电文,但民生银行与收报行之间没有SWIFT密押关系,则总行需要做的操作包括()A从SWIFT系统中的“密押关系异常状态”队列中找出该499电文,并做删除处理B从外汇清算系统中的“已发送等待回执”队列中选中该499电文,并做退回分行处理C通知分行已将该电文退回D被动等待分行向总行查询该电文发送情况

考题 单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A 《华夏反洗钱管理办法》B 《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C 《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D 《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

考题 单选题华夏银行反洗钱监测分析系统()进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。A 不定期B 定期C 一年D 半年

考题 单选题外汇清算查询系统中,报文状态为‘W’说明()。A 此报文没有发往SWIFT系统;B 此报文已发往SWIFT系统,等待SWIFT回执;C 此报文被SWIFT成功接收;D 此报文被SWIFT拒绝。

考题 单选题在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前,需先经由()系统对报文内容进行筛查。A 通讯B 反洗钱C 黑名单监测D 收支申报