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判断题
网点在办理业务时，对“实名制”之前开户、未预留客户身份信息的，要补录客户资料。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。
考题
下列各项中，不符合客户开户实名制的是()。A.个人客户应当本人亲自办理开户手续
B.期货经济合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
C.在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息
D.单位客户不得委托他人办理开户手续
考题
邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查
考题
针对客户居住在异地（跨一级分行），因各种原因确实无法回开户所在一级分行内办理实名制变更手续，依据总行通知可以为客户办理实名制帐户变更。开户网点在受理跨一级分行委托代办实名制变更业务时需要留存哪些资料？
考题
下列哪些客户办理业务前需要通过模糊认证来确认身份？（）A、未进行资料补录的套卡客户B、代销点办理的号码，手机户名不认识，但该号码一直是客户在使用C、开户时用朋友身份证办理的，但该号码一直是客户在使用D、营业厅办理的号码，但户名有错字
考题
下列关于个人客户信息调整的说法正确的是（）。A、由代理人办理客户信息的变更业务，须代理人提供双方身份证B、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），除提供本人身份证件外，还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质，方可变更C、客户名下单一存款介质户名的调整（通过1210交易办理时）需在原开户网点办理D、客户信息中的身份信息、地址信息及其他信息的变更业务可在任意网点办理
考题
下列关于个人客户信息调整叙述错误的是（）。A、客户需持符合实名制要求的有效身份证件办理，不得代办B、客户主动申请变更身份信息时除提供本人身份证件外，还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质C、客户名下单一存款介质户名的调整需在原开户网点办理D、对居民身份证重号的户名和证件号变更，可直接办理，不需经过授权
考题
关于存折补打业务，以下说法正确的是（）A、可在全行任意网点办理B、该业务必须本人办理C、该业务需客户出示有效身份证件D、对于打印超过一年的未打印交易记录，仅能在开户行进行“查询”并打印
考题
在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。A、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。B、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。C、网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。D、对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
考题
单选题在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。A
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。B
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。C
网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。D
对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
考题
多选题下列关于个人客户信息调整的说法正确的是（）。A由代理人办理客户信息的变更业务，须代理人提供双方身份证B客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），除提供本人身份证件外，还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质，方可变更C客户名下单一存款介质户名的调整（通过1210交易办理时）需在原开户网点办理D客户信息中的身份信息、地址信息及其他信息的变更业务可在任意网点办理
考题
单选题客户申请开立人民币单位银行结算账户当日，应向开户银行预留印鉴。确因特殊情况未能在开户当日办理预留印鉴，在开户日后再申请办理预留印鉴手续的，应向开户银行提交（）A
《客户预留印鉴申请书》B
《客户预留印鉴业务申请书》C
《客户预留印鉴业务申请表》D
《客户预留印鉴业务联系书》
考题
判断题客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。对于经核实的，要做专门标识，并采取降低授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。（）A
对B
错
考题
多选题下列关于个人客户信息调整叙述正确的是（）。A客户信息系统的调整必须经有权人授权处理，双人操作，双人复核B客户需持符合实名制要求的有效身份证件办理，不得代办C客户信息中的身份信息、地址信息的变更业务可在任意网点办理D曾经购买过基金的账户在基金全部赎回前不得办理客户信息调整业务
考题
多选题办理省辖储蓄通存通兑业务时应注意哪些事项（）。A客户如办理取款业务时，必须凭密码支取B超过5万元取款必须出示身份证C不能办理密码变更交易，如需更换必须到原开户网点D不能单独做存折补登交易，只能在做业务提示打印存折时进行补登E不能更换已损坏的信通卡必须到原开户网点进行更换
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