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多选题
M目前对属于一次性金融服务的，要求在系统中登记客户（存款来人）的（）等项要素
A
姓名
B
联系方式
C
证件种类
D
号码
E
国别
参考答案
参考解析
解析：
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考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A、现金汇款B、转账汇款C、现钞兑换D、票据兑付
考题
实物金条销售说法正确的是（）A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、现金汇款B、现金取款C、现金存款D、现金支取
考题
Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B、应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息C、如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。A、核对B、核实C、查证D、查对
考题
W为提高柜面服务和操作效率，考虑到已将客户（存款来人）的证件复印留存，可只在存款凭条上摘录客户（存款来人）的（）等证件复印件无法体现的身份基本信息A、职业B、联系电话C、联系地址D、工作单位
考题
多选题一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作（）A审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息C如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
考题
多选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A现金汇款B现钞兑换C票据兑付D信用卡结算
考题
单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A
第一次B
一次性C
常规性D
普通
考题
判断题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A
对B
错
考题
多选题W为提高柜面服务和操作效率，考虑到已将客户（存款来人）的证件复印留存，可只在存款凭条上摘录客户（存款来人）的（）等证件复印件无法体现的身份基本信息A职业B联系电话C联系地址D工作单位
考题
单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A
现金汇款B
现金取款C
现金存款D
现金支取
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