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问答题
各营业网点对于居民身份证通过什么系统进行核查?

参考答案

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考题 某新开营业网点尚未取得银行机构代码和支付系统行号,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,可以借用其他网点或上级机构的银行机构代码进行联网核查。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当身份信息一致性核查验证通过后,营业机构无需进行失效居民身份证信息核查。() 此题为判断题(对,错)。

考题 代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。

考题 联网核查公民身份信息,是指通过核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证下列哪些信息的真实性()。A、客户登记的联系方式B、居民身份证所记载的照片C、居民身份证所记载的姓名D、居民身份证所记载的签发机关

考题 全国各营业网点地址可通过()进行查询。()

考题 持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。A、财务情况B、社会背景C、户籍情况D、反洗钱“黑名单”

考题 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

考题 营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A、姓名B、公民身份证件号码C、照片D、发证机关

考题 各营业网点对于居民身份证通过什么系统进行核查?

考题 履行客户身份识别业务时,按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的,应通过()进行核查。A、联网核查系统B、反洗钱系统C、身份证鉴别仪

考题 各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查,正常情况下,其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。

考题 各级机构在履行客户身份识别业务时,按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的,应通过联网核查系统进行核查。()A、法律B、法规C、监管部门规章D、平安银行的规章

考题 对于居民身份证,应首先对其真伪做出人工识别,然后再通过()对居民身份证信息作进一步核对和鉴别,保证客户信息的合法性。A、电话核实B、联网核查系统C、咨询当事人D、公安机关

考题 柜员审核客户提交的有效证件时,对于客户提交的居民身份证,还须在()系统中进行核查。

考题 联网核查是指通过人民银行联网核查系统验证中国居民身份证所记载的姓名、公民身份号码及照片等信息真实性的行为。

考题 各级机构在履行客户身份识别业务时,按照法律、法规和监管部门规章的规定需要核对相关个人的居民身份证的,应通过()进行核查。A、账户管理系统B、联网核查系统C、反洗钱系统D、工商红盾系统

考题 判断题各营业机构核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()A 对B 错

考题 多选题各营业网点通过()等方式核实个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性。A联网核查居民身份信息系统核查B向公安等身份证件发证部门核实C第二代居民身份证阅读机具鉴别D电话核实

考题 填空题柜员审核客户提交的有效证件时,对于客户提交的居民身份证,还须在()系统中进行核查。

考题 多选题营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名B公民身份证件号码C照片D发证机关

考题 单选题履行客户身份识别业务时,按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的,应通过()进行核查。A 联网核查系统B 反洗钱系统C 身份证鉴别仪

考题 判断题代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。A 对B 错

考题 判断题各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查,正常情况下,其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。A 对B 错

考题 多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更个人银行结算账户E开立单位银行结算账户

考题 判断题各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。()A 对B 错

考题 判断题各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。A 对B 错

考题 填空题全国各营业网点地址可通过()进行查询。()