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多选题
单位银行存款账户的年检方式（）
A
要求存款人提交开户证明文件
B
向公安、工商行政管理等部门核实
C
委托第三方专业机构核实
D
回访客户或实地查访
E
通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F
审核贷款证明文件等多种方式
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考题
大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。A、1万元B、10万元C、100万元D、1000万元
考题
大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。A、100万美元B、10万美元C、10万欧元D、100万港元
考题
下列单位临时存款账户年检需提供资料表述正确的是（）A、单位银行结算账户年检申请表B、临时存款账户开户许可证C、临时机构提供其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文D、异地建筑施工及安装单位提供施工、安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同和基本存款账户年检结论书E、异地从事临时经营活动的单位提供临时经营地工商行政管理部门的批文和基本存款账户年检结论书
考题
每年11月30日对公结算账户年检结束后，各行账户管理部门应向营业部门提供符合年检范围但未申请年检的单位人民币银行结算账户清单，在存款人第一次办理支付结算业务时，开户行应先要求存款人申请对其开立的结算账户进行年检，再为其办理支付结算业务，也可以根据企业要求先办理支付结算业务，再进行年检。
考题
以下关于账户年检工作描述错误的是（）A、年检区间每年9月1日至11月30日B、先基本账户，后检其它账户C、年检结束后，未申请年检的账户在办理第一笔支付业务时，银行应要求客户先办理账户年检D、年检结束后，未办理账户年检或账户年检未通过的账户将无法再申请进行账户年检
考题
下列单位基本账户年检需提供资料表述正确的是（）A、单位银行结算账户年检申请表及基本存款账户开户许可证B、企业法人、非企业法人、个体工商户经年检后的营业执照C、社会团体经年检后的社会团体登记证书D、民办非企业组织经年检后的民办非企业登记证书E、存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应提供税务登记证
考题
下列单位专用存款账户年检需提供资料表述正确的是（）A、单位银行结算账户年检申请表B、实行预算管理的单位存款人应提供专用存款账户开户许可证和财政部门年检证明C、实行非预算管理的存款人提供主管部门的批文和基本存款账户年检结论书D、本地建筑施工单位存款人提供主管部门的批文或建筑施工安装合同和基本存款账户年检结论书
考题
账户年检表述正确的是（）。A、进入年检画面后，录入岗可以对原始资料进行各类证件到期日的录入或修改；B、对于已年检过的账户如再作提交，系统会提示“该账户已年检”；C、账户年检由网点柜员单向操作即可，D、账户年检无需账务中心进行复核。
考题
预算单位零余额账户与预算单位自行在商业银行开设的银行存款账户之间的关系是（）。A、两者没有区别B、两者都是实存资金账户C、两者都不是实存资金账户D、预算单位零余额账户不是实存资金账户，预算单位银行存款账户是实存资金账户
考题
广东农村信用社账户年检的交易处理中，各网点可在年检截止日前30天通过以下哪一项交易打印账户年检状态为“未年检“和“待年检“的所有账户清单？（）A、“【000450】交易查询“B、“【007057】账户年检设置“C、“【007050】修改账户信息提示“D、“【200700】报表打印“
考题
账户年检顺序为（）。A、应先办理专用存款账户、一般存款账户和临时存款账户年检，再办理基本存款账户年检B、应先办理专用存款账户年检，再办理基本存款账户年检、一般存款账户和临时存款账户年检C、应先办理基本存款账户年检，再办理专用存款账户、一般存款账户和临时存款账户年检D、不分顺序，可根据存款人提供的账户资料随时年检
考题
单位银行存款账户的年检方式（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、委托第三方专业机构核实D、回访客户或实地查访E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F、审核贷款证明文件等多种方式
考题
下列对单位银行结算账户年检的作用哪些是正确的。（）A、通过年检，对不符合规定开立的单位银行结算账户，进行撤销。B、通过年检，根据账户资料变动情况，及时办理变更手续。C、通过年检，可及时掌握存款人的基本情况，确保账户信息资料的真实、完整。D、通过年检，可以确保个人银行结算账户信息资料的真实、完整。
考题
关于账户年检的主要风险点，说法正确的有（）A、客户提供年检资料不齐全，年检资料过期或没有相关单位年检标识。B、年检资料信息与核心系统客户信息、账户管理系统信息不一致。C、已完成年检账户的年检标识未置为"已年检"状态。D、需要年检的产品，管理部门未通过参数设置年检有效期，会造成开户机构年检操作不成功。E、未年检账户柜面执行金融交易时，是否符合"税款缴纳、贷款偿还、社保费用缴纳、工资发放"的业务类型。
考题
多选题账户年检表述正确的是（）。A进入年检画面后，录入岗可以对原始资料进行各类证件到期日的录入或修改；B对于已年检过的账户如再作提交，系统会提示“该账户已年检”；C账户年检由网点柜员单向操作即可，D账户年检无需账务中心进行复核。
考题
单选题广东农村信用社账户年检的交易处理中，各网点可在年检截止日前30天通过以下哪一项交易打印账户年检状态为“未年检“和“待年检“的所有账户清单？（）A
“【000450】交易查询“B
“【007057】账户年检设置“C
“【007050】修改账户信息提示“D
“【200700】报表打印“
考题
单选题以下关于账户年检工作描述错误的是（）A
年检区间每年9月1日至11月30日B
先基本账户，后检其它账户C
年检结束后，未申请年检的账户在办理第一笔支付业务时，银行应要求客户先办理账户年检D
年检结束后，未办理账户年检或账户年检未通过的账户将无法再申请进行账户年检
考题
多选题下列对单位银行结算账户年检的作用哪些是正确的。（）A通过年检，对不符合规定开立的单位银行结算账户，进行撤销。B通过年检，根据账户资料变动情况，及时办理变更手续。C通过年检，可及时掌握存款人的基本情况，确保账户信息资料的真实、完整。D通过年检，可以确保个人银行结算账户信息资料的真实、完整。
考题
多选题下列单位临时存款账户年检需提供资料表述正确的是（）A单位银行结算账户年检申请表B临时存款账户开户许可证C临时机构提供其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文D异地建筑施工及安装单位提供施工、安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同和基本存款账户年检结论书E异地从事临时经营活动的单位提供临时经营地工商行政管理部门的批文和基本存款账户年检结论书
考题
多选题大额转账业务范围包括（）。A数据大集中系统外本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务B数据大集中系统内本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务C数据大集中系统内本机构基本存款账户或一般存款账户与跨机构基本账户或一般账户之间的转账业务D数据大集中系统内本机构个人银行存款账户或单位银行存款账户与跨机构个人银行账户或单位银行账户之间的转账业务E数据大集中系统内的个人银行存款账户与数据大集中系统外的个人银行存款账户或单位银行存款账户之间的转账业务
考题
单选题进行账户年检的业务审核时，以下哪一项操作是错误的？（）A
检查相关年检资料是否在有效期内，是否记载相关有效年检标识。B
检查基本存款账户开户许可证正本是否遗失或破损。C
检查单位银行结算账户年检申请书填写内容是否清晰，齐全D
审核客户是否有确切业务需要激活其睡眠/无主状态的账户。
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