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单选题
未列入2019年屡查屡犯清单的有（）。
A

反洗钱工作未落实

B

票据未妥善保管

C

询证函及资信证明业务管理存在风险隐患

D

款箱单人管理

参考答案

参考解析
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考题 经营者违反价格法规定，且有下列( )情形的，应当从重处罚。A.价格违法行为严重或者社会影响较大的B.屡查屡犯的C.伪造、涂改或者转移、销毁证据的D.转移与价格违法行为有关的资金或者商品的
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考题 对参加赌博屡教屡犯，或者赌资较大，或者在工作期间赌博，或者在国(境)外赌博，情节严重的党员，应该给予什么处分?
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考题 对以下哪些行为要从重处罚、顶格处罚？（）A、提供虚假资料B、发生一般案件C、隐瞒重要事实D、屡查屡犯的E、发生一般风险事件
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考题 属于行政处罚情节中从重处罚情节的是（）A、主观恶意的B、后果严重的C、区域敏感的D、屡罚屡犯的
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考题 有下列情形之一的，可对员工按照积分标准的上限值或两倍进行从重积分（）A、授信业务中关键环节的规定动作应做未做，导致信贷风险的B、近三年纯新发放贷款出现违规操作的C、问题屡查屡犯的D、对以前发现的问题未积极落实整改的
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考题 经营者实施价格违法行为有（）情形的，应当从重处罚。A、屡查屡犯B、拒不退还多收价款C、拒绝提供价格监督检查所需资料D、提供虚假资料
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考题 按照《关于进一步加强人民银行会计财务工作的意见》要求，对内、外部审计检查发现的违规违纪问题（），认真整改，避免屡查屡犯。A、予以纠正B、及时纠正C、按要求纠正D、认真纠正
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考题 按《鞍山钢铁集团公司审计处理处罚规定》，以下应从轻处罚的行为有（）。A、弄虚作假、屡查屡犯的B、私立小金库的C、受他人胁迫有违法违规行为的D、拒不提供虚假会计资料的
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考题 经营者有下列（），应当从重处罚。A、屡查屡犯的B、价格违法行为严重的C、价格违法行为社会影响较大的D、拒不退还多收价款的
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考题 营业网点在解决屡查屡犯问题时要抓好以下措施（）。A、突出人的因素，抓住治理屡查屡犯问题的关键B、改进和完善绩效考核办法C、创新检查监督手段D、提高制度执行力
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考题 对自查发现问题且及时采取有效整改措施的，同级或者上级机构在内控评价及整改工作考核时不作为扣分依据，但不包括（）。A、案件及重大责任事故B、风险隐患C、屡查屡犯问题D、操作差错
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考题 《中国银行分行条线业务违规问责制度》。是通过问责来强化员工的合规意识，规范业务操作，有效杜绝下列哪些情况的发生（）。A、有章不循B、循章不严C、屡查屡犯D、屡犯不改
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考题 开展检查工作进行机构抽样时可关注（）。A、新开办的分支机构B、特色业务分支机构C、屡查屡犯或整改率低的分支机构D、长期未接受全面检查的分支机构
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考题 员工违规处罚中，情节较重是指（）。A、初次违规B、经批评教育未予改正C、屡查屡犯的D、致高损失、高风险E、未造成损失
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考题 开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括（）。A、与客户有大额资金往来的人员B、屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员C、参与民间融资或为他人融资提供担保的人员D、长期没有进行岗位轮换的人员
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考题 多选题有下列情形之一的，可对员工按照积分标准的上限值或两倍进行从重积分（）A授信业务中关键环节的规定动作应做未做，导致信贷风险的B近三年纯新发放贷款出现违规操作的C问题屡查屡犯的D对以前发现的问题未积极落实整改的
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考题 多选题开展检查工作进行机构抽样时可关注（）。A新开办的分支机构B特色业务分支机构C屡查屡犯或整改率低的分支机构D长期未接受全面检查的分支机构
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考题 多选题列入2019年屡查屡犯清单的有（）。A备用钥匙/密码未规范管理B代理国库业务账户使用有误C会计印章用印不规范D管理人员履职不尽责，授权不严禁
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考题 多选题对以下哪些行为要从重处罚、顶格处罚？（）A提供虚假资料B发生一般案件C隐瞒重要事实D屡查屡犯的E发生一般风险事件
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考题 单选题按照《关于进一步加强人民银行会计财务工作的意见》要求，对内、外部审计检查发现的违规违纪问题（），认真整改，避免屡查屡犯。A 予以纠正B 及时纠正C 按要求纠正D 认真纠正
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考题 多选题属于行政处罚情节中从重处罚情节的是（）A主观恶意的B后果严重的C区域敏感的D屡罚屡犯的
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考题 多选题员工违规处罚中，情节较重是指（）。A初次违规B经批评教育未予改正C屡查屡犯的D致高损失、高风险E未造成损失
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考题 多选题《中国银行分行条线业务违规问责制度》。是通过问责来强化员工的合规意识，规范业务操作，有效杜绝下列哪些情况的发生（）。A有章不循B循章不严C屡查屡犯D屡犯不改
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考题 多选题按《鞍山钢铁集团公司审计处理处罚规定》，以下应从轻处罚的行为有（）。A弄虚作假、屡查屡犯的B私立小金库的C受他人胁迫有违法违规行为的D拒不提供虚假会计资料的
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考题 多选题营业网点在解决屡查屡犯问题时要抓好以下措施（）。A突出人的因素，抓住治理屡查屡犯问题的关键B改进和完善绩效考核办法C创新检查监督手段D提高制度执行力
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考题 判断题为加强内部管理，惩治违规行为，促使员工吸取教训，避免屡查屡犯，《员工违规行为处理规定》强调对同一错误事实的责任人可以重复处理。A 对B 错
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考题 多选题开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括（）。A与客户有大额资金往来的人员B屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员C参与民间融资或为他人融资提供担保的人员D长期没有进行岗位轮换的人员
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