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单选题
下列重大事项中，报告责任部门为人事教育部门的是（）。
A
重大重组改制活动
B
营业机构性质变更
C
农信社人员贪污、受贿
D
内外勾结的金融诈骗案件
参考答案
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解析：
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考题
机构变更重大事项、业务经营重大事项中的重大规章及政策措施变动、金融创新和开展新的高风险金融业务情况等,应在事前报告总体规划,季度后()内报告规划落实情况。
A.5日B.10日C.15日D.20日
考题
银行业金融机构应在事项发生之时起2小时内报告下列事项。()
A、金融挤兑事件。B、聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件。C、银行业金融机构从业人员发生涉案金额在100万元(含)以上的案件。D、发生金融诈骗案件，已经或可能导致重大损失和影响。
考题
各金融机构发生的属于报告内容的重大事项在报上级主管单位的同时，要填报（ ）向同级人民银行报送。A.金融机构重大事项专报单B.金融机构重大事项事实确认书C.金融机构风险提示通知书D.金融机构重大事项通知书
考题
金融机构发生下列重大事项的，就在重大事项发生之日起5个工作日内，向所在地人民银行报告()。A.撤销现有分支机构B.机构名称式地址变更C.重大重组改制活动D.发生挤提事件E.发生重大投资亏损
考题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达50万元人民币以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达10万元人民币以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件为（）。A、特别重大案件B、特大案件C、重大案件D、一般案件
考题
以下不属于农村信用社员工违反案件和重大事项报告制度的是（）A、对重大案件及时上报当地监管部门B、干预、限制有关单位、人员及时如实向上级和有关部门报告C、对案件和重大事项不准瞒报、迟报、漏报、误报D、对各类案件、火灾、交通事故和员工非正常死亡等紧急重大情况未按要求逐级上报
考题
（）是指发生运营案件或纠纷，可能造成珠海华润银行经济损失，对珠海华润银行产生较大不良影响，严重影响运营业务正常运转及其他运营相关事项。A、运营业务重大事项报告B、运营重大事项报告C、运营业务重大风险报告D、运营业务重大案件报告
考题
国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成什么犯罪（）A、公司、企业人员受贿罪B、业务侵占罪C、受贿罪D、贪污罪
考题
下列事项中，属于外资银行营业性机构向中国银监会及派出机构报告的重大事项有（）A、经营策略作重大调整B、外国银行分行的总行注册资本变更C、外国银行分行的总行所在国金融监管法规重大变化D、外商独资银行股东发生重大案件
考题
单选题国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成什么犯罪（）A
公司、企业人员受贿罪B
业务侵占罪C
受贿罪D
贪污罪
考题
单选题国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成（）。A
公司、企业人员受贿罪B
业务侵占罪C
受贿罪D
贪污罪
考题
单选题《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达50万元人民币以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达10万元人民币以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件为（）。A
特别重大案件B
特大案件C
重大案件D
一般案件
考题
单选题根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，下列不属于重大、恶性案件的是（ ）。A
性质恶劣，造成挤兑、区域性风险等重大社会不良影响的B
涉案金额等值人民币1 000万元（含）以上的C
性质恶劣，造成系统性风险等重大社会不良影响的D
涉案责任人为高管人员的
考题
多选题下列事项中，属于外资银行营业性机构向中国银监会及派出机构报告的重大事项有（）A经营策略作重大调整B外国银行分行的总行注册资本变更C外国银行分行的总行所在国金融监管法规重大变化D外商独资银行股东发生重大案件
考题
单选题以欺骗手段取得银行或者其他金融机构保函，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为，属于什么案件（）。A
票据诈骗B
贷款诈骗C
集资诈骗D
金融凭证诈骗
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