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单选题
银行卡的恶意透支风险属于（）。
A

技术风险

B

操作风险

C

信用风险

D

违规风险

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 银行卡业务中存在的诈骗风险、内外勾结作案风险均属于操作风险。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行卡的信用风险包括恶意透支风险和持卡人信用变故风险等。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行卡用户使用管理中的风险包括( )。A.信用卡失窃的风险 B.持卡人的资信能力变化风险 C.真实持卡人的信用风险 D.持卡人恶意透支风险 E.信用卡的伪造及涂改风险
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考题 我们在使用银行卡消费时，应不以恶意透支为目的，不参与信用卡套现，以免承担（ ）责任，对个人资信状况造成负面影响。A.经济 B.法律 C.刑事 D.民事
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考题 下列选项中，不属于银行卡用户使用管理中风险的是（ ）。 A.持卡人的恶意透支风险 B.刷卡交易过程中银行卡信息泄露的风险 C.资信调查不深入、信息和资信评估不准确，对持卡人过度授信 D.信用卡透支违反规定用于生产经营、投资等非消费领域
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考题 银行卡用户使用管理中的风险不包括（ ）。A.持卡人的资信能力变化风险 B.信用卡失窃的风险 C.真实持卡人的信用风险 D.持卡人恶意透支风险
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考题 下列不属于银行卡用户使用管理中的风险的是（ ）。A.信用卡透支违反规定用于生产经营、投资等领域 B.刷卡交易过程中银行卡信息泄露的风险 C.银行从业人员非法存储、窃取、泄露、买卖支付敏感信息 D.银行卡的伪造及涂改风险
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考题 某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）。A.银行卡套现 B.欺诈 C.泄露持卡人账户信息 D.移机
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考题 空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件（）
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考题 根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。A、恶意透支B、骗领、冒用信用卡C、伪造、变造银行卡D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金
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考题 （）是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。A、信用风险B、系统风险C、操作风险D、欺诈风险
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考题 银行卡的恶意透支风险属于（）。A、技术风险B、操作风险C、信用风险D、违规风险
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考题 任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理（）A、骗领、冒用信用卡的B、伪造、变造银行卡的C、恶意透支的D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金的
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考题 在网络上使用信用卡进行支付时恶意透支的行为，属于（）的信用风险。A、买方B、卖方C、买卖双方
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考题 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？
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考题 银行卡业务主要风险类型包括（）A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险
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考题 银行卡犯罪的主要类型包括（）A、伪卡盗刷B、商户套现及欺诈C、虚假申请D、恶意透支E、冒用他人信用卡
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考题 银行卡的内控风险主要包括___。A、持卡人的资信能力变化风险;B、持卡人的恶意透支风险;C、制度缺漏风险;D、制度执行风险;E、真实持卡人的欺诈风险
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考题 我们在使用银行卡消费时，应不以恶意透支为目的，不参与信用卡套现，以免承担（）责任，对个人资信状况造成负面影响。A、经济B、法律C、刑事D、民事
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考题 单选题下列选项中，不属于银行卡用户使用管理中的风险是（ ）。A 持卡人的恶意透支风险B 刷卡交易过程中银行卡信息泄露的C 资信调查不深入、信息和资信评估不准确D 信用卡透支违反规定用于生产经营、投资等非消费领域
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考题 单选题在网络上使用信用卡进行支付时恶意透支的行为，属于（）的信用风险。A 买方B 卖方C 买卖双方
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考题 判断题健全银行卡风险信息共享机制。中国银联要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制。（）A 对B 错
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考题 问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？
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考题 多选题银行卡的内控风险主要包括___。A持卡人的资信能力变化风险;B持卡人的恶意透支风险;C制度缺漏风险;D制度执行风险;E真实持卡人的欺诈风险
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考题 单选题农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中，第三方利用伪造凭证或票据进行诈骗，使用银行卡恶意透支体现了以下哪一种外部法律风险（）A 外部侵权行为B 不可抗力C 行政不当干预D 意外事件
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考题 多选题根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。A恶意透支B骗领、冒用信用卡C伪造、变造银行卡D利用银行卡及其机具欺诈银行资金
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考题 多选题某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。A银行卡套现B欺诈C泄露持卡人账户信息D移机
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