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多选题
留存证件：指通过（）等方式留存存款人及代理人的有效身份证明材料
A

复印

B

拍照

C

扫描

D

只能通过拍照或扫描。

参考答案

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考题 办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
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考题 代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千
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考题 为加强单证打印管理，杜绝系统外出单或套打保险单证、发票，保险公司须留存每笔业务（）影印件（扫描或拍照）的电子文档备查。A、保（批）单正本B、保费发票客户联C、投保人身份证明D、投保单
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考题 个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）
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考题 机动车安全技术检验机构应通过拍照、摄像或保存数据等方式对（）取证留存备查。A、所有检验项B、不合格项C、合格项D、缺少项
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考题 留存证件：指通过（）等方式留存存款人及代理人的有效身份证明材料A、复印B、拍照C、扫描D、只能通过拍照或扫描。
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考题 对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，青岛农商银行应按照以下要求保管（）A、开立银行结算账户时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作为账户资料保管B、建立或修改自然人客户信息时留存的有效身份证件的复印件单独保管C、提供一次性金融服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作记账凭证附件D、为客户开通非柜台方式服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按照有关内控制度规定的方式保管
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考题 小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。B、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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考题 银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件D、以上都是
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考题 小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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考题 小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。A、客户有效身份证件复印件B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件C、代理人有效身份证件复印件D、付款凭证复印件
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考题 判断题机动车安全技术检验机构应通过拍照、摄像或保存数据等方式对不合格项取证留存备查。A 对B 错
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考题 判断题活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。A 对B 错
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考题 判断题个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）A 对B 错
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考题 多选题办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B留存客户有效实名证件复印件或影印件；C如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
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考题 单选题代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A 5万B 5千C 1万D 1千
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考题 判断题个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）A 对B 错
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考题 单选题机动车安全技术检验机构应通过拍照、摄像或保存数据等方式对（）取证留存备查。A 所有检验项B 不合格项C 合格项D 缺少项
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考题 多选题开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。A真实性B有效性C合规性D完整性
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考题 多选题客户服务经理协助客户在自助设备上办理信息查询时，严禁通过（）等方式留存客户相关信息。A下载B拍照C复印D抄录
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