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单选题
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
A
大额存取现金
B
用真实姓名开立银行账户
C
身份证不轻易借人
D
发现可疑的洗钱线索尽快举报
参考答案
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解析：
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考题
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
考题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、客户洗钱风险等级分类信息B、账户信息C、身份证信息D、联网核查信息
考题
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。A、总行反洗钱工作小组报告B、警方报案C、海关报案D、分行反洗钱领导小组报告
考题
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。A、可疑交易B、现金交易C、大额交易D、非现场监管报表数据
考题
反洗钱工作的风险点（）。A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整E、泄露反洗钱工作信息F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
考题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B、积极配合监管人员的现场检查C、了解客户账户开立、资金调拨的用途D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
考题
各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
考题
单选题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。A
可疑交易B
现金交易C
大额交易D
非现场监管报表数据
考题
单选题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。A
总行反洗钱工作小组报告B
警方报案C
海关报案D
分行反洗钱领导小组报告
考题
多选题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B积极配合监管人员的现场检查C了解客户账户开立、资金调拨的用途D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
考题
单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A
客户洗钱风险等级分类信息B
账户信息C
身份证信息D
联网核查信息
考题
单选题单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。A
大额交易B
可疑交易C
大额或可疑交易D
以上均不是
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