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题目内容
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反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
- A、客户洗钱风险等级分类信息
- B、账户信息
- C、身份证信息
- D、联网核查信息
参考答案
更多 “反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、客户洗钱风险等级分类信息B、账户信息C、身份证信息D、联网核查信息” 相关考题
考题
反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
考题
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
考题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
考题
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、资料B、流水C、报告D、清单
考题
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、可疑交易活动B、大额交易活动C、柜面交易活动D、现金交易活动
考题
多选题根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
多选题关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
多选题关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）A非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密C司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护E当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
考题
单选题关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）A
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
多选题关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
考题
单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A
客户洗钱风险等级分类信息B
账户信息C
身份证信息D
联网核查信息
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