考题
在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?
考题
洗钱的基本过程中,()阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。
A.离析阶段B.处置阶段C.整合阶段D.归集阶段
考题
洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。此题为判断题(对，错)。
考题
所有洗钱行为都有放臵、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。判断对错
考题
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。此题为判断题(对，错)。
考题
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()
考题
全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段A、放置阶段B、离析阶段C、拆分阶段D、融合阶段
考题
洗钱的三个阶段包括（）A、放置阶段B、处置阶段C、离析阶段D、分析阶段E、融合阶段
考题
洗钱的过程一般分为。（）A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段
考题
一个典型、完整的洗钱过程包括（）A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段
考题
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
考题
下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、分离阶段
考题
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（ ）
考题
典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。A、可疑阶段B、处置阶段C、离析阶段D、融合阶段
考题
判断题离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。A
对B
错
考题
判断题典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。A
对B
错
考题
判断题所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。A
对B
错
考题
多选题洗钱的过程一般分为（）。A处置阶段B离析阶段C转移阶段D融合阶段
考题
单选题下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A
放置阶段B
离析阶段C
融合阶段D
分离阶段
考题
判断题所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。A
对B
错
考题
单选题洗钱的离析阶段又叫（）。A
放置阶段B
培植阶段C
归并阶段D
融合阶段
考题
判断题典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（ ）A
对B
错