网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
问答题
洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “问答题洗钱预防措施的三项基本制度是什么？” 相关考题
考题
根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()
A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。A
反洗钱保密制度B
反洗钱检查监督制度C
大额交易和可疑交易报告制度D
反洗钱工作领导小组制度
热门标签
最新试卷