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单选题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
A
重要空白凭证按号码顺序出售
B
开立虚假单位、个人结算账户
C
内部账户之间无附件大额款项的转入转出
D
内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
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考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A、重要空白凭证按号码顺序出售B、开立虚假单位、个人结算账户C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
考题
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。A、频繁对办理业务反交易冲正B、频繁开立小金额账户C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料D、在无客户情况下进行业务操作E、不同客户开户时预留的联系电话相同
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A、私自代客户保管重要单证或印鉴B、违规代客户办理业务C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D、以各种理由拖延或拒不换岗E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A、每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B、每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C、每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D、每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）A、客户存单（折）金额与银行账务系统不符B、客户账与银行账不符C、本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D、柜员钱箱或网点库款短缺E、客户所持凭证虚假
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
考题
多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。A同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户B不同客户开户时预留的联系电话相同C非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D不按规定办理挂失E代客户办理业务
考题
单选题派驻业务经理（）就所在机构内部控制、操作风险与网点负责人以及员工进行沟通，反馈所在机构内部控制的情况和存在问题，提出改进建议，规范柜面业务操作流程，防范业务操作风险。A
每周至少一次B
每月至少一次C
每季至少一次D
每年至少一次
考题
多选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.A私自代客户保管重要单证或印鉴B违规代客户办理业务C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D以各种理由拖延或拒不换岗E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
考题
多选题案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。A频繁对办理业务反交易冲正B频繁开立小金额账户C经业务主管批准，调阅查看录像监控资料D在无客户情况下进行业务操作E不同客户开户时预留的联系电话相同
考题
单选题员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。A
内外账务不符B
柜面可疑业务C
客户投诉或信访举报反映的问题D
员工异常行为
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