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多选题
有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）
A
赌场等赌博性质行业的客户
B
与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C
受益人属于外国政要的客户
D
信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
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考题
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C、被称为“避税天堂”的国家或地区；D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
考题
单选题客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。A
高风险客户B
中风险客户C
低风险客户D
无风险客户
考题
单选题下列个人和单位客户，可评定为低风险客户的是（）。A
我省农信社代理发放粮食直补款客户B
已经或正在接受行政或司法调查的客户C
股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户D
有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
考题
多选题符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队B客户为个体工商户C资金往来简单，账户余额或交易规模较小D账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
考题
多选题符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C被称为“避税天堂”的国家或地区；D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
考题
单选题公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。A
高风险客户B
中风险客户C
低风险客户D
无风险客户
考题
单选题客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。A
高风险B
较高风险C
中风险D
低风险
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