考题
黑名单客户进行维护时，客户类型为企业，数据类型为账户，以下哪个为必输项：（）。A、黑名单类型B、黑名单名称C、客户号D、建立原因
考题
创建新客户时，如果系统检查出该客户已经在01类型－“来源于银监会”黑名单上，则（）。A、关闭系统B、自动删除C、产生越权信息提示D、禁止开户
考题
行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。
考题
按条件进行黑名单查询，对查询出的行内客户能否进行维护（）。A、可以B、不可以
考题
“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。A、数据补正B、行内黑名单C、行内白名单D、行内重点监控黑名
考题
当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。
考题
柜员为客户注册成为VIP客户版或升级为VIP客户版时，均不需对客户身份进行黑名单检索（）
考题
按条件进行黑名单查询，对查询出的非行内客户能否进行维护（）。A、可以B、不可以
考题
单选题把客户的证件信息添加为黑名单时，需要录入必输项为：数据类型、客户类型、客户名称、证件类型、证件号码、（）。A
账号B
是否工商银行客户C
建立原因D
黑名单类型
考题
问答题该大桥是否需要进行专项风险评估?说明理由，若需要进行专项风险评估，说明还需要进行哪几个步骤?
考题
判断题当客户属于未年检黑名单时，此客户可以进行动账类交易。A
对B
错
考题
判断题当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。A
对B
错
考题
判断题黑名单状态为非启用时，不可以进行客户删除。A
对B
错
考题
填空题行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。
考题
判断题黑名单来源为非行内时，不可以进行删除。A
对B
错
考题
判断题黑名单来源为行内时，可以对客户进行删除。A
对B
错
考题
单选题黑名单客户进行维护时，客户类型为企业，数据类型为账户，以下哪个为必输项：（）。A
黑名单类型B
黑名单名称C
客户号D
建立原因
考题
判断题当客户属于屡次签发空头支票的出票人黑名单时，此客户进行动账类交易时不需要授权。A
对B
错
考题
单选题“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。A
数据补正B
行内黑名单C
行内白名单D
行内重点监控黑名
考题
判断题黑名单来源为行内时，删除客户需要录入删除原因。A
对B
错
考题
单选题按条件进行黑名单查询，对查询出的行内客户能否进行维护（）。A
可以B
不可以
考题
单选题按条件进行黑名单查询，对查询出的非行内客户能否进行维护（）。A
可以B
不可以
考题
单选题创建新客户时，如果系统检查出该客户已经在01类型－“来源于银监会”黑名单上，则（）。A
关闭系统B
自动删除C
产生越权信息提示D
禁止开户