考题
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。
考题
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处
考题
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统
考题
兴业银行内部人在系统中维护共有两种方法，为（）A、逐笔维护B、批量新增C、按年维护D、单一维护
考题
自动增值机黑名单锁卡功能是对系统中黑名单卡进行锁卡
考题
综合业务系统中，各级行管理前台均可以进行的操作是（）。A、操作员设立B、机构设立C、利率表维护D、科目维护
考题
各级公司应在（）等各环节办理业务时通过系统筛查黑名单数据库识别保单各相关方是否在公司的反洗钱关注名单中。A、展业B、承保C、保全D、理赔E、收付费
考题
作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。A、履行反洗钱义务B、履行反黑钱义务C、履行打压洗钱活动D、履行打压交易活动
考题
按条件进行黑名单查询，对查询出的行内客户能否进行维护（）。A、可以B、不可以
考题
当客户为疑似黑名单客户，系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核，最迟于次日返回审核结果
考题
“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。A、数据补正B、行内黑名单C、行内白名单D、行内重点监控黑名
考题
（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A、空头支票黑名单B、售汇关注黑名单C、反洗钱黑名单D、中国恐怖份子
考题
在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前，需先经由（）系统对报文内容进行筛查。A、通讯B、反洗钱C、黑名单监测D、收支申报
考题
按条件进行黑名单查询，对查询出的非行内客户能否进行维护（）。A、可以B、不可以
考题
单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A
反洗钱客户风险等级分类系统B
反洗钱黑名单监测系统外国政要C
反洗钱信息管理系统D
内控合规管理信息系统
考题
单选题下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）A
各级行内控合规部门B
各级行安全保卫部C
各级行反洗钱工作领导小组D
各级行反洗钱处
考题
多选题（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子
考题
判断题当客户为疑似黑名单客户，系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核，最迟于次日返回审核结果A
对B
错
考题
填空题行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。
考题
多选题下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.A反洗钱黑名单B反洗钱数据补录清单CAMLS用户组维护申请表DAMLS系统用户维护申请表
考题
判断题黑名单来源为非行内时，不可以进行删除。A
对B
错
考题
判断题黑名单来源为行内时，可以对客户进行删除。A
对B
错
考题
判断题自动增值机黑名单锁卡功能是对系统中黑名单卡进行锁卡A
对B
错
考题
单选题按条件进行黑名单查询，对查询出的行内客户能否进行维护（）。A
可以B
不可以
考题
单选题按条件进行黑名单查询，对查询出的非行内客户能否进行维护（）。A
可以B
不可以
考题
单选题在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前，需先经由（）系统对报文内容进行筛查。A
通讯B
反洗钱C
黑名单监测D
收支申报
