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多选题
下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
A
通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B
灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注
C
通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得
D
通过进出口贸易掩盖非法所得
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考题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。A、通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”B、灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注C、通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得D、通过进出口贸易掩盖非法所得
考题
多选题目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A
对B
错
考题
单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A
大额报告不会生成B
可疑报告不会生成C
大额和可疑报告都不会生成D
大额和可疑报告不妨碍生成
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