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判断题
完善对交易信息的动态监测。发卡机构要建立和完善银行卡交易监测系统,建立持卡人客体交易信息数据库,实现对持卡人信息的风险防控。()
A

B


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考题 中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。() 此题为判断题(对,错)。

考题 收单机构应当根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易,将资金退至持卡人原银行卡账户。( )

考题 发卡银行对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理,应建立哪些监测体系,对哪些环节的监测?

考题 加强对银行卡发卡、转接、收单、第三方服务等环节的安全管理,确保银行卡交易信息及持卡人信息的安全,建立针对()的处罚机制和赔偿机制A、银行B、持卡人C、相关责任方D、保险公司

考题 境内发卡机构应在境内建立发卡主机及数据系统,确保银行卡交易数据和持卡人信息的完整性和()A、安全性B、真实性C、合规性D、有效性

考题 完善企业国有产权和上市公司国有()交易监管措施,重点建设和推广使用信息监测系统,实现交易动态监管。A、产权B、股权C、所有权D、物权

考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,发卡银行必须给持卡人发放(),明确告知与客户联络和交易信息传递的方式,向持卡人披露银行卡交易中可能产生的风险。A、“客户指引”B、“风险识别须知”C、“安全用卡须知”D、“金融知识须知”

考题 发卡机构如何加强大额、可疑交易信息的监测和报送?

考题 发卡银行应建立银行卡业务()机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。A、风险预警B、定期监测C、实时监测D、不定期监测

考题 收单机构应根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易的,应将资金退至持卡人原银行卡账户。

考题 判断题加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定,履行大额、可疑交易报告义务,加强对银行卡资金交易的监测。()A 对B 错

考题 填空题建立和完善银行卡风险防控体系。中国银联要建立()记录、分析和监控系统,加强()监控和分析,对()进行综合、动态评估和分类管理,保护账户和交易信息安全。

考题 填空题发卡机构要严格执行()规定,履行()、()交易报告义务,加强对银行卡()交易的监测。

考题 判断题发卡机构要在完善信用卡异常交易预警及监测系统的基础上,建立借记卡异常交易预警、监测及提示系统。()A 对B 错

考题 填空题发卡机构要建立和完善银行卡交易()系统,建立持卡人()交易信息数据库,实现对持卡人信息的风险()。

考题 问答题发卡银行对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理,应建立哪些监测体系,对哪些环节的监测?

考题 判断题收单机构应根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易的,应将资金退至持卡人原银行卡账户。A 对B 错

考题 判断题健全银行卡风险信息共享机制。中国银联要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台,为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务,不断完善银行卡风险信息共享机制。()A 对B 错

考题 单选题境内发卡机构应在境内建立发卡主机及数据系统,确保银行卡交易数据和持卡人信息的完整性和()A 安全性B 真实性C 合规性D 有效性

考题 判断题要加强对受理市场风险的分析和研判,完善对高风险收单机构和特约商户的识别、监测措施。要敦促、协助收单机构加强对特约商户及机具的管理,研究建立全国统一的特约商户信息注册、登记、风险防控系统。()A 对B 错

考题 判断题要建立健全以持卡人为单位的风险管理体系,加快建立持卡人主体数据库,利用该数据库实现(对持卡人的集中管理、统一授信,以及(对持卡人交易信息的集中监测。()A 对B 错

考题 单选题加强对银行卡发卡、转接、收单、第三方服务等环节的安全管理,确保银行卡交易信息及持卡人信息的安全,建立针对()的处罚机制和赔偿机制A 银行B 持卡人C 相关责任方D 保险公司

考题 判断题发卡机构要建立和完善银行卡交易监测系统,建立持卡人主体交易信息数据库,实现(对持卡人信息的风险防控。()A 对B 错

考题 单选题完善企业国有产权和上市公司国有()交易监管措施,重点建设和推广使用信息监测系统,实现交易动态监管。A 产权B 股权C 所有权D 物权

考题 单选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,发卡银行必须给持卡人发放(),明确告知与客户联络和交易信息传递的方式,向持卡人披露银行卡交易中可能产生的风险。A “客户指引”B “风险识别须知”C “安全用卡须知”D “金融知识须知”

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