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单选题
()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。
A

20万以上

B

50万以上

C

100万以上

D

200万以上


参考答案

参考解析
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考题 柜员办理现金收付时,小额业务柜员应做到笔笔自核,5万元以上(含5万元)大额付款10万元以上(含10万元)大额收款业务应换人复点。()

考题 单位大额往账支付交易,当凭证类型为单位结算业务申请凭证时,未签约支付密码器的账户,且支付金额在500万(含)以上的大额支付业务需单人电话核实。() 此题为判断题(对,错)。

考题 注册资金在1000万元以上的单位开立账户,应由()进行电话核实确认。A、授权柜员B、会计主管C、支行负责人D、客户经理

考题 各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

考题 对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由()电话核实完毕。A、经办柜员B、复核柜员C、柜台经理D、非受理柜员

考题 单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。

考题 现场核实时,五万元以上的存单(折)、卡正式挂失业务,由受理网点经办柜员负责核实。

考题 ()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。A、20万以上B、50万以上C、100万以上D、200万以上

考题 大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全A、10万B、50万C、100万

考题 以下大额支付业务需联系客户查证()。A、单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。

考题 对于实缴注册资金在1,000万元(含)以上的开户单位,应由()进行电话核实。A、客户经理B、经办柜员C、会计主管D、会计经理

考题 单位结算账户发生()以上的大额转账业务,须要同大额核实人核实。A、50万B、100万C、150万D、200万

考题 柜员办理现金收付时,小额业务柜员应做到笔笔自核,()大额收付款业务应换人复点。A、2万元(含2万)以上B、3万元(含3万)以上C、5万元(含5万)以上D、10万元(含10万)以上

考题 简述大额资金划转电话核实制度。

考题 大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为准,如客户告知与另一电话进行核实的,经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查。

考题 单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。A、查询时间B、查询内容C、接听查询电话人的姓名D、查询结果

考题 单选题单位结算账户发生()以上的大额转账业务,须要同大额核实人核实。A 50万B 100万C 150万D 200万

考题 填空题各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

考题 单选题()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。A 20万以上B 50万以上C 100万以上D 200万以上

考题 判断题单笔单位转账,金额在人民币或外币等值50万元以上(不含50万元)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。()A 对B 错

考题 多选题单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。A查询时间B查询内容C接听查询电话人的姓名D查询结果

考题 判断题单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。A 对B 错

考题 单选题对于变更预留印鉴的业务,在未完成上门回访前,如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的,()经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实,并做好电话记录。A 十万以上B 二十万以上C 一百万元以上D 无论金额大小

考题 判断题大额往账业务,金额在50万以上的需三级以上柜员授权。A 对B 错

考题 单选题对于实缴注册资金在1,000万元(含)以上的开户单位,应由()进行电话核实。A 客户经理B 经办柜员C 会计主管D 会计经理

考题 多选题对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由()电话核实完毕。A经办柜员B复核柜员C柜台经理D非受理柜员

考题 单选题注册资金在1000万元以上的单位开立账户,应由()进行电话核实确认。A 授权柜员B 会计主管C 支行负责人D 客户经理

考题 单选题大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全A 10万B 50万C 100万