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单选题
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任。
A

总行内控合规部负责人

B

总行会计部负责人

C

高级管理层指定人员

D

董事会指定人员


参考答案

参考解析
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考题 ()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

考题 华夏银行()监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室

考题 危机处置领导小组下设办公室,其中发行库、发行基金调运应急领导小组办公室设在保卫科,办公室主任由保卫科科长兼任。

考题 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任

考题 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有:()。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门

考题 华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室

考题 ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 ()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题,提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 反洗钱领导小组会议材料由()负责存档。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室

考题 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任。A、总行内控合规部负责人B、总行会计部负责人C、高级管理层指定人员D、董事会指定人员

考题 单选题()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A 反洗钱监测分析中心B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱工作办公室D 董事会下设专业委员会

考题 单选题()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会

考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室

考题 单选题反洗钱领导小组会议材料由()负责存档。A 会计部B 反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 办公室

考题 判断题危机处置领导小组下设办公室,其中发行库、发行基金调运应急领导小组办公室设在保卫科,办公室主任由保卫科科长兼任。A 对B 错

考题 多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有:()。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门

考题 单选题()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。A 反洗钱工作领导小组B 反洗钱工作办公室C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会

考题 单选题反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A 反洗钱内控监管中心B 反洗钱工作执行小组C 反洗钱监测分析中心D 反洗钱工作办公室

考题 单选题()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A 总行会计部B 华夏银行反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 反洗钱业务部门

考题 单选题反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()。A 会计部总经理B 合规部总经理C 总行办公室主任D 反洗钱工作办公室主任

考题 单选题()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会

考题 单选题()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A 反洗钱监测分析中心B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱工作办公室D 董事会下设专业委员会