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单选题
风险认知反映了金融客户对金融交易过程中()的知觉。
A
不可预见性
B
随机性
C
不确定性
D
收益难估算性
参考答案
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解析:
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考题
金融市场中,( )等特点,决定了参与主体之间的信息存在较为严重信息不对称问题。
Ⅰ.金融资产的无形性
Ⅱ.金融交易的灵活性
Ⅲ.金融交易的风险性
Ⅳ.金融行业的专业性A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人,要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金()的身份情况。A、交易频率B、交易对手C、交易时间D、交易量
考题
金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、资金用途C、经济状况或者经营状况D、个人情况
考题
华夏银行为控制核心客户风险,保障供应链金融业务安全,在华夏银行内部对核心客户核定并进行总量控制的风险限额。该定义指()。A、供应链金融交易额度B、供应链金融授信额度C、供应链金融风险额度D、供应链金融核心客户额度
考题
单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。A
客户特性风险B
地域风险C
业务(含金融产品、金融服务)风险D
行业(含职业)风险
考题
单选题华夏银行为控制核心客户风险,保障供应链金融业务安全,在华夏银行内部对核心客户核定并进行总量控制的风险限额。该定义指()。A
供应链金融交易额度B
供应链金融授信额度C
供应链金融风险额度D
供应链金融核心客户额度
考题
多选题金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况或者经营状况D个人情况
考题
填空题对于高风险客户或者高风险账户持有人,应当了解其资金来源、资金用途、()、()等情况,加强对金融交易活动的监测分析。
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