网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A、身份信息
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或者经营状况
参考答案
更多 “ 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。 A、身份信息B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况 ” 相关考题
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A、资金来源B、资金用途C、经济状况D、交易对手
考题
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织C.外国政要D.高风险客户或者高风险账户持有人
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
热门标签
最新试卷