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单选题
银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查是（）。
A

专项排查

B

全面排查

C

日常排查

D

常规排查

参考答案

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考题 安全排查应采取日常排查，集中排查等多种方式。()
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考题 案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。A.全面检查和专项检查B.非现场分析和现场排查C.业务检查与合规检查D.日常排查和专项排查
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考题 案件风险排查包括()。A.全面排查B.专项排查C.日常排查D.定期排查
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。A.滚动排查B.员工行为排查C.审计检查D.日常排查
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考题 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、（）、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。A、危险性隐患排查B、专业性隐患排查C、定向性隐患排查D、生产隐患排查
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考题 银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。A、排查工作总体安排B、排查业务领域C、排查工作进展D、发现问题及原因分析
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）A、制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B、监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位C、审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D、根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）A、制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B、根据排查内容，确定排查牵头部门C、审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D、研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。A、审计检查B、员工行为排查C、日常排查D、滚动排查
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考题 水利水电施工企业隐患排查的方式包括定期综合排查、专业专项排查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）A、全面排查B、重点排查C、专项排查D、日常排查
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考题 案件风险排查包括（）。A、全面排查B、专项排查C、日常排查D、定期排查
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考题 案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。A、全面检查和专项检查B、非现场分析和现场排查C、业务检查与合规检查D、日常排查和专项排查
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考题 多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）A制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B根据排查内容，确定排查牵头部门C审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
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考题 单选题银行业金融机构各业务主管部门、条线和分支机构按照年度排查计划组织的监督检查，属于案件风险的（）A 全面排查B 日常排查C 专项排查D 重点排查
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考题 判断题水利水电施工企业隐患排查的方式包括定期综合排查、专业专项排查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。A 对B 错
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考题 多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）A全面排查B重点排查C专项排查D日常排查
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考题 多选题银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。A排查工作总体安排B排查业务领域C排查工作进展D发现问题及原因分析
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考题 多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）A制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位C审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
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考题 单选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。A 审计检查B 员工行为排查C 日常排查D 滚动排查
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考题 单选题案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。A 全面检查和专项检查B 非现场分析和现场排查C 业务检查与合规检查D 日常排查和专项排查
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