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判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析： 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，但我国《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释为行政相对人提供了必要的权利救济途径，充分保障行政相对人的合法权益，这些均构成了反洗钱调查中的救济制度。
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考题 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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考题 简述反洗钱调查的救济途径。
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考题 按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
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考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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考题 按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）A、立法救济B、行政救济C、司法救济D、国家赔偿E、党内申诉
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考题 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）A、拒绝调查的权利B、获得救济的权利C、核对、补充和更正讯问笔录的权利D、逾期自动解除冻结的权利
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考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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考题 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A、中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B、严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C、反洗钱调查中的保密制度D、反洗钱调查中的法律责任E、反洗钱调查的救济途径
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考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
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考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
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考题 判断题根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。A 对B 错
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考题 判断题《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。A 对B 错
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考题 判断题《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。A 对B 错
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考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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考题 判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A 对B 错
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考题 判断题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。A 对B 错
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考题 多选题按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）A立法救济B行政救济C司法救济D国家赔偿E党内申诉
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考题 判断题按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。A 对B 错
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考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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考题 单选题在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）A 拒绝调查的权利B 获得救济的权利C 核对、补充和更正讯问笔录的权利D 逾期自动解除冻结的权利
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考题 判断题《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）A 对B 错
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