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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。


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考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

考题 根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

考题 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗

考题 对违法反洗钱调查进行司法救济的典型方式就是行政复议() 此题为判断题(对,错)。

考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对,错)。

考题 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

考题 简述反洗钱调查的救济途径。

考题 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

考题 按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

考题 《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定,泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

考题 按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()A、立法救济B、行政救济C、司法救济D、国家赔偿E、党内申诉

考题 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A、拒绝调查的权利B、获得救济的权利C、核对、补充和更正讯问笔录的权利D、逾期自动解除冻结的权利

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

考题 问答题《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

考题 判断题根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。A 对B 错

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

考题 问答题简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

考题 多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径

考题 判断题《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A 对B 错

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

考题 判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A 对B 错

考题 多选题按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()A立法救济B行政救济C司法救济D国家赔偿E党内申诉

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

考题 判断题按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。A 对B 错

考题 问答题简述反洗钱调查的救济途径。